证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2015年9月15日下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年9月14日15:00 至2015年9月15日15:00。

  2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份总数142,700,716股，占公司股份总额的29.66%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数142,605,016股，占公司股份总额的29.64%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份总数95,700股，占公司股份总额的0.02%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式逐项审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

  审议通过《公司2015年半年度利润分配预案》

  根据公司经营情况及现金流量状况，经研究公司决定2015年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），不送股，不转增。

  该议案经表决，同意142,611,016股，占出席会议有效表决权股份数的99.9371%；反对89,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.0629%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。

  其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票6,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的6.2696％；反对89,700股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的93.7304％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2、律师姓名：孙继乾、姜黎

  3、结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。"

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  2015年9月16日