证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开和召集情况

  1、召开时间：2015年9月15日（星期二）下午14:30

  ●现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）下午14:30；

  ●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日（星期一）交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

  ●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年9月14日15:00)至投票结束时间(2015年9月15日15:00)间的任意时间。

  2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议通知：公司分别于2015年8月22日与2015年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》与《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  6、主持人：董事长左宗申先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）10人，代表公司股份462,596,489股，占公司有表决权股份总数的40.40%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司股份462,372,689股，占公司股份总数的40.38%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计6人， 代表公司股份223,800股，占公司股份总数的0.0195%。

  四、提案审议及表决情况

  1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

  全体股东表决结果是：同意462,550,189股，反对45,500股，弃权800股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

  中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意768,375股，占出席会议中小股东所持股份的94.32％；反对45,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.58％；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.10％。

  2、关于对外提供委托贷款的议案

  全体股东表决结果是：同意462,372,689股，反对223,800股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.95%。

  中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意590,875股，占出席会议中小股东所持股份的72.53％；反对223,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.47％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  3、关于向控股子公司提供财务资助的议案

  全体股东表决结果是：同意462,550,189股，反对46,300股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。

  中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意768,375股，占出席会议中小股东所持股份的94.32％；反对46,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.68％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  五、律师出具的法律意见

  公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2015年9月15日