证券时报多媒体数字报

  证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-083

  欧浦智网股份有限公司第四届

  董事会2015年第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  欧浦智网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2015年第七次会议通知于2015年9月11日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年9月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于为欧浦小贷申请综合授信额度提供担保的议案》

  为满足佛山市顺德区欧浦小额贷款股份有限公司（以下简称"欧浦小贷"）业务发展需要，同意公司为欧浦小贷最高额为人民币1亿元的债务向广州立根小额再贷款股份有限公司提供最高额连带责任保证，保证期限为融资项下的债务履行期限届满之日起的两年内。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为欧浦小贷申请综合授信额度提供担保的公告》。

  三、备查文件

  第四届董事会2015年第七次会议决议

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司董事会

  2015年9月15日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-084

  欧浦智网股份有限公司

  关于为欧浦小贷申请综合授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  欧浦智网股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称"欧浦小贷"）因业务发展需要，拟向广州立根小额再贷款股份有限公司申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，公司为上述综合授信额度提供担保。

  本次担保事项已经公司2015年9月15日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。

  本次担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  名称：佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司

  成立时间：2010年11月19日

  住所：佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号地欧浦（国际）物流钢铁交易中心3楼西面

  法定代表人：陈礼豪

  注册资本：人民币2亿元

  经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与公司的关系：欧浦小贷为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  最近一年又一期的财务数据如下：

  截至2014年12月31日，欧浦小贷资产总额为人民币40,419.69万元，负债总额人民币为15,016.06万元（其中银行借款人民币13,000.00万元，流动负债总额人民币15,016.06万元），净资产为人民币25,403.63万元；2014年度实现营业收入为人民币2,187.19万元，净利润为人民币1,283.79万元（以上财务数据已经审计）。

  截至2015年6月30日，欧浦小贷资产总额为人民币41,049.36万元，负债总额人民币为15,134.55万元（其中银行借款人民币13,000.00万元，流动负债总额人民币15,134.55万元），净资产为人民币25,914.81万元，2015年半年度实现营业收入为人民币928.06元，净利润为人民币511.18万元（以上财务数据未经审计）。

  三、担保主要内容

  公司为欧浦小贷最高额为人民币1亿元的债务向广州立根小额再贷款股份有限公司提供最高额连带责任保证，保证期限为融资项下的债务履行期限届满之日起的两年内。

  上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，本次担保有利于满足欧浦小贷营运资金需求，且欧浦小贷为公司全资子公司，风险可控，同意公司为欧浦小贷最高额为人民币1亿元的债务向广州立根小额再贷款股份有限公司提供最高额连带责任保证。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保。

  六、备查文件

  第四届董事会2015年第七次会议决议

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司董事会

  2015年9月15日