证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司第五届董事会

  2、现场会议召开时间：2015年9月15日（周二）下午15：00

  网络投票时间为：2015年9月14日-2015年9月15日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00的任意时间。

  3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

  4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、主持人：公司董事长朱强华先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上

  市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  现场出席会议的股东和股东代表10人，代表股份数360,074,994股，占公司总股本80,355万股的44.8105%；通过网络投票的股东4人，代表股份629,500股，占上市公司总股份的0.0783%；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计360,704,494股，占公司总股本80,355万股的44.8889%；现场和网络投票出席的中小股东代表股份合计1,367,075股，占总股本80,355万股的0.1701%。

  董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于改选监事的议案》，该议案360,684,994票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9946%）；16,900票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0047%）；2,600票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0007%）。

  2、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》，该议案360,687,594票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9953%）；16,900票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0047%）； 0票弃权。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

  同意票1,350,175股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7638%；反对票16,900股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2362%；弃权票0股。

  3、审议通过《关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的议案》，该议案123,497,575票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的99.9842%）；16,900票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0137%）；2,600票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的0.0021%）。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

  同意票1,347,575股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.5736%；反对票16,900股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2362%；弃权票2,600股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1902%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所韦佩、文梁娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月十六日