证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日

  (二) 股东大会召开的地点：公司2楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  董事长刘艺先生、副董事长冯跃先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事推举，由董事黄青华女士主持公司2015年第二次（临时）股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事15人，出席3人，董事刘艺先生、冯跃先生、田钧先生、岳乔先生、彭双群先生、刘敬山先生、陶建国先生、余炳全先生、杨东旗先生、杨晨先生、廖成林先生、王彭果先生因工作原因未出席会议；

  2、 公司在任监事5人，出席1人，监事李云鹏先生、彭冬曲先生、张曲锋先生、夏守忠先生因工作原因未出席会议；

  3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席并主持了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆市天元律师事务所

  律师：董毅、彭东

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2015年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 股东大会决议；

  2、 法律意见书；

  中电投远达环保（集团）股份有限公司

  2015年9月16日