证券时报多媒体数字报

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2015-042

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日

  (二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室(浙江省宁波市西河街158号）

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相

  结合的表决方式，现场会议由邱樟海董事主持，会议的召集、召开、表决

  方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席5人，楼永良董事、杨旭岑董事、冯晓独立董事因工作原因未出席本次会议；

  2、 公司在任监事4人，出席3人，韦斌监事因工作原因未出席本次会议；

  3、 公司董事会秘书林蔚晴女士出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、第3项议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，该议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、《香溢融通控股集团股份有限公司章程修正案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

  律师：陈农、肖玥

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2015年9月16日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2015-043

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司于2015年9月6日以电子邮件、传真等方式发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知，并于2015年9月15日下午召开公司第八届董事会第八次会议。本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开，会议由邱樟海董事主持，会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会经认真审议和记名投票，通过了如下决议：

  选举潘昵琥先生为公司第八届董事会董事长。

  同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2015年9月15日