证券时报多媒体数字报

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-030

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）下午15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

  3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所李强、孙菁菁出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份465,929,117股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的69.2695%。

  1、现场会议的出席情况出席现场会议的股东及股东代表共11人，所持股份总数465,819,673股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的69.2532%。

  2、网络投票情况通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人，共计持有公司109,444股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0163%。

  公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《股份公司关于董事会换届选举的议案》

  选举姜天武先生、李建伟先生、李菁先生、李军先生、张爱纯女士、涂云华女士、伍伟女士为第四届董事会非独立董事，选举陈共荣先生、屈茂辉先生、曾江洪先生、陈浩先生为第四届董事会独立董事，陈共荣先生为会计专业人士。以上11人组成公司第四届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  累积投票制表决的具体结果如下：

  1.1选举第四届董事会非独立董事：

  1.11选举姜天武先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.12 选举李建伟先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.13 选举李菁先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.14 选举李军先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.15 选举张爱纯女士为第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.16 选举涂云华女士为第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.17 选举伍伟女士为第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.2 选举第四届董事会独立董事

  1.21 选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.22 选举屈茂辉先生为第四届董事会独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.23 选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  1.24 选举陈浩先生为第四届董事会独立董事

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；

  （二）审议通过《股份公司关于监事会换届选举的议案》

  选举何晓霞女士为第四届监事会股东代表监事。监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。

  （三）审议通过《股份公司未来三年分红规划（2015-2017年）》

  表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所。

  2、律师姓名：李强、孙菁菁。

  3、结论性意见："本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"

  六、备查文件

  1、湖南梦洁家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市海润律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  二○一五年九月十五日

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-029

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司于2015年9月14日召开了职工代表大会，讨论公司第四届监事会职工代表监事人选。会议一致推举胡敏玲女士、张倬仙先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。胡敏玲女士、张倬仙先生简历详见附件。

  第四届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  2015年9月15日

  附件：职工代表监事简历

  胡敏玲，女，51岁，高中学历，曾任公司质检部主任、车间主任、分厂主管等生产管理职务。现任公司监事、公司制造 OEM 主任。截止目前，胡敏玲女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

  张倬仙，男，35岁，本科学历，曾任公司采购部采购员，现任公司采购部采购主管。截止目前，张倬仙先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-031

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"股份公司"） 第四届董事会第一次会议于2015年9月15日在湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2015年9月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议采取现场加通讯表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于选举第四届董事会董事长的议案》。同意选举姜天武先生为第四届董事会董事长，任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。姜天武先生简历见附件。

  二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于设立第四届董事会专门委员会的议案》。公司第四届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员如下：

  1、战略委员会 姜天武（召集人）、曾江洪（独立董事）、陈浩（独立董事）；

  2、提名委员会 曾江洪（独立董事、召集人）、姜天武、陈浩（独立董事）；

  3、薪酬与考核委员会 陈共荣（独立董事、召集人）、姜天武、屈茂辉（独立董事）；

  4、审计委员会 陈共荣（独立董事、召集人）、姜天武、屈茂辉（独立董事）

  专业委员会任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。

  相关人员简历见附件。

  三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任公司总经理的议案》。经董事长姜天武先生提名，同意聘任李菁先生担任公司总经理职务。任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。李菁先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》。经李菁先生提名，同意聘任张爱纯女士、李军先生、涂云华女士、成艳女士为公司副总经理；聘任龙翼先生为公司财务总监。任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。相关简历见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任李军先生为公司董事会秘书。任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。李军先生的备案资料已经深圳证券交易所审核无异议。李军先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。李军先生联系方式为：

  联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168号

  电话：0731-82848012

  传真：0731-82848945

  电子邮箱：zqb@mendale.com

  六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任内部审计部部长的议案》。同意聘任彭卫国先生为公司内部审计部部长。任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。彭卫国先生简历详见附件。

  七、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任吴文文先生为公司证券事务代表。任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。相关简历见附件。吴文文先生的联系方式为：

  联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168号

  电话：0731-82848012

  传真：0731-82848945

  电子邮箱：zqb@mendale.com

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

  2015年9月15日

  附件：

  姜天武，男，60岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。姜天武先生持有公司股票254,976,865股，占公司总股本的37.91%，姜天武先生为公司控股股东、实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  李菁，男，41岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监。现任公司董事、副总经理。李菁先生持有公司股票42,866,928股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  张爱纯，女，55岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司林产品公司科长，长沙市棉麻土产公司被服厂车间主任、产品开发部主任，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理助理，湖南梦洁家纺有限公司副总经理、生产党支部书记。现任公司董事、副总经理。张爱纯女士持有公司股票42,866,928股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  李军，男，46岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。李军先生持有公司股票42,866,928股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。李军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  涂云华，女，38岁，大专学历，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。现任公司董事兼湖南寐家居科技有限公司总经理。涂云华女士持有公司股票3,832,757股；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  陈共荣，男，53岁，管理学（会计学）博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。陈共荣先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  屈茂辉，男，53岁，法学博士、博士后，教育部"新世纪优秀人才"。现任湖南大学教授、博士生导师，校学术委员会委员；担任中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会民商法研究会会长，教育部法学教学指导委员会委员；兼任湖南省院士专家咨询委员会委员，湖南省人民检察院专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员，长沙市、常德市、岳阳市人民政府法律顾问。屈茂辉先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  曾江洪，男，47岁，管理科学与工程博士，中南大学商学院教授，"中南大学公司治理与资本运营研究中心"主任，湖南省重点研究基地"中南大学中小企业研究中心"主任，中南大学EMBA管理中心副主任。曾江洪先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  陈浩，男，40岁，计算机科学与技术工学博士，国家认证高级程序员和系统分析师。现任湖南大学副教授，博士生导师，兼任长沙懂之味信息科技有限公司董事、总经理。陈浩先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  成艳，女，34岁，本科学历，曾任公司北京办出纳，营销总监助理，公司区域经理。现任公司宝贝美学事业部总监。成艳女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  龙翼，男，36岁，会计学本科学历，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，从事财务审计工作15年，具备丰富的财务审计工作经验。现任公司财务部副总监。龙翼先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  彭卫国，男，50岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司主办会计，长沙市梦洁绗缝制品实业公司会计，湖南梦洁家纺有限公司会计，湖南梦洁科技有限公司财务经理，湖南梦洁家纺股份有限公司财务总监。现任公司内部审计部部长。持有公司股票2,466,083股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 2010年财务总监自评结果与中国证监会湖南监管局现场复评结果存在差异，彭卫国先生受到湖南监管局通报批评。

  吴文文，男，30岁，本科学历。曾任湖南梦洁家纺股份有限公司商务分析专员、商务分析主管工作。现任公司证券事务代表。吴文文先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；吴文文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-032

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2015年9月15日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司五楼会议室举行。会议通知于2015年9月7日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席何晓霞女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《股份公司关于选举监事会主席的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  同意选举何晓霞女士为第四届监事会主席，任期自本次会议起至公司第四届监事会任期届满时止。何晓霞女士简历见附件。

  特此公告

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  监事会

  2015年9月15日

  附件：

  何晓霞，女，35岁，大学本科，曾任湖南梦洁家纺股份有限公司设计总监，人力资源总监，现任湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司总经理。截止目前，何晓霞女士持有公司股票3,612,870股 ，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。