证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本概述

  为稳步推进上海斯米克控股股份有限公司（以下简称"公司"）向医养结合大健康产业的战略转型，公司2015年8月6日召开的第五届董事会第十五次会议和2015年8月24日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，同意公司将名称由"上海斯米克控股股份有限公司"变更为"上海悦心健康集团股份有限公司"，并授权公司董事长办理变更公司名称的工商登记及相关事宜，同时对经营范围及《公司章程》的相关条款进行修订。详见公司分别于2015年8月8日和2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-035）及《2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2015-042)。

  二、进展情况

  2015 年9 月14日，公司收到上海市商务委员会《市商务委关于同意上海斯米克控股股份有限公司更名、增资及变更经营范围的批复》（沪商外资批【2015】3201）,批复主要内容如下：

  1、同意公司名称变更为：上海悦心健康集团股份有限公司

  2、同意公司注册资本由43,700万元人民币增加至65,550万元人民币。（注：公司2014年年度权益分派方案为：以公司2014年末总股本437,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，共计转增218,500,000股，公司总股本增至655,500,000股。该权益分派方案已经于2015年4月10日实施完毕。）

  3、同意公司经营范围变更为：医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产精密陶瓷、建筑陶瓷配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务。(涉及行政许可的凭许可证件经营)。

  4、同意公司股东大会于2015年8月通过的公司章程修订。

  5、接此批复后，请在规定时间内到工商管理局办理有关登记手续。

  公司将持上海市商务委员会的上述批复文件向上海市工商行政管理局办理相关工商变更登记手续，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海斯米克控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月十五日