证券时报多媒体数字报

  证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-053

  南威软件股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南威软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2015年9月15日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2015年9月4日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于提名徐春梅女士为公司董事候选人的议案》

  根据公司股东提名，并经提名委员会审核，公司拟增补徐春梅女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  南威软件股份有限公司

  董事会

  2015年9月15日

  证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-055

  南威软件股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月30日 14点30分

  召开地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月30日

  至2015年9月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，详见2015 年9月16日、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、登记方式

  出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年9月22日16:30时前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。

  3、登记时间

  2015年9月22日（星期二）9:00-11:30、14:00-16:00

  4、登记地点

  福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼证券部。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、会议联系方式

  （1）联系人：刘女士

  （2）联系电话：0595-68288889

  （3）传真号码：0595-68288887

  （4）电子邮箱：ir@linewell.com

  （5）邮政编码：362000

  （6）联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼证券部

  特此公告。

  南威软件股份有限公司

  董事会

  2015年9月15日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  第二届董事会第十六次会议决议。

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  南威软件股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-054

  南威软件股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月15日收到公司董事周伟贤先生的书面辞职报告，周伟贤先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周伟贤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，周伟贤先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

  公司董事会对周伟贤先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  南威软件股份有限公司

  董事会

  2015年9月15日