证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日完成了公司2015年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）的期权授予登记工作，期权简称：金鸿JLC1，期权代码：037040，现将有关情况公告如下：

  一、已履行的审批程序

  1、2015年7月22日，公司召开第八届董事会2015年第三次会议，审议通过了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

  2、2015年8月7日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股票期权激励计划（草案）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

  3、根据《股票期权激励计划（草案）》，公司将授予激励对象1,000万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。公司本次授予股票期权934万份，占本激励计划拟授予股票期权数量总额的93.4%，占公司总股本的1.92%。公司本次股权激励计划预留股票期权66万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的6.6%，占公司总股本的0.14%。本次股权激励计划预留股份的股票期权授予及行权将另行依照国家相关法律、法规履行详尽法定程序。

  4、根据《上市公司股权激励管理办法》以及《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，公司本次股权激励计划已获批准，经公司股东大会授权，公司董事会将按照《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》向激励对象授予股票期权，2015年8月27日，公司召开第八届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，本次股票期权授权日确定为2015年8月27日。

  二、 股票期权授予的具体情况

  1、本次股票期权的授予日：2015年8月27日；

  2、本次股票期权的行权价格：37.92元；

  3、本次股票期权的激励对象：

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  三、股票期权登记完成情况

  （1）期权简称为：金鸿JLC1

  （2）期权代码为：037040

  （3）股票期权授予日：2015年8月27日

  （4）期权授予登记名单：

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  公司本次期权授予激励对象以及获授的权益数量与前期公告一致，未有调整。详细请见公司于2015年8月28日刊载于巨潮资讯网的《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划人员》。

  （5）授予数量：本授予的期权总数为934万份，对应标的股票为934万股，占本激励计划批准时公司股本总额的1.92%。

  （6）行权价格：本次授予股票期权的行权价格为37.92元。

  （7）分几期行权：三期

  （8）期权有效期：48个月

  特此公告！

  中油金鸿能源投资股份有限公司董事会

  2015年9月15日