证券时报多媒体数字报

  证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2015-040

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年9月15日

  (二)股东大会召开的地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长李翠芳女士主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、公司董事会秘书李春生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于预计与北京华联事农国际贸易有限公司日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于选举董事的议案》

  2.01议案名称:李翠芳

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.02议案名称:彭小海

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.03议案名称:郭丽荣

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.04议案名称:杨春祥

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.05议案名称:尹永庆

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.06议案名称:饶满琳

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于选举独立董事的议案》

  3.01议案名称:郑晓武

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.02议案名称:田向阳

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.03议案名称:陈胜昔

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于选举监事的议案》

  4.01议案名称:刘瑞香

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4.02议案名称:刘滢

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、上述第1项议案为特别决议案,该等议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、上述1项议案涉及关联股东回避表决的议案,关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司分别对议案1项进行了回避表决。北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控股股东,持本公司194,195,951股,占比29.17%;北京华联商厦股份有限公司与本公司同受北京华联集团投资控股有限公司控制,北京华联商厦股份有限公司持本公司3,549,000股,占比0.53%;

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所

  律师:李丽萍 许敏

  2、律师鉴证结论意见:

  本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2015年9月16日

  证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2015-041

  北京华联综合超市股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2015年9月10日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2015年9月15日下午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举李翠芳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一) 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

  选举李翠芳为公司第六届董事会董事长。

  表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  (二) 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;

  选举陈胜昔、田向阳、郭丽荣为董事会审计委员会委员,陈胜昔为主任委员。

  表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  (三) 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

  选举田向阳、郑晓武、李翠芳为董事会薪酬与考核委员会委员,田向阳为主任委员。

  表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  (四) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  聘任尹永庆为公司总经理。

  根据总经理的提名,聘任饶满琳为公司常务副总经理,聘任马作群、Li Xin为公司副总经理,马作群兼任公司财务总监。

  聘任李春生为公司董事会秘书。

  以上人员简历见附件。

  公司独立董事郑晓武、田向阳、陈胜昔对会议聘任高管人员发表了意见,认为公司高管人员的聘任程序合法,上述人员具备任职资格和能力。

  表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  特此公告。

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2015年9月16日

  附件:高级管理人员简历

  尹永庆,男,1962年1月出生,工商管理硕士。曾任本公司财务总监、北京华联集团投资控股有限公司审计部总监、本公司监事、本公司副总经理,现任

  本公司董事、总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  饶满琳,女,1977年8月出生,中共党员,大专学历。曾任本公司银川分公司总经理、兰州分公司总经理、本公司副总经理,现任本公司董事、常务副总经理、西北大区总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  马作群,男,1966年10月出生,中共党员,本科学历,中国注册会计师,中国注册评估师,高级会计师。曾任黄石矿务局主管会计,黄石市审计事务所审计部副经理,海南华昌审计事务所副所长,湖北香江会计事务所主任会计师,中瑞华会计师事务所高级项目经理,国资委监事会专业技术人员,北京华联商厦股份有限公司财务总监,北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。现任本公司副总经理兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

  Li Xin(曾用名李新),男,1967年11月出生,美国籍,工学硕士和管理学硕士。曾任美国Dextrys Inc.全球实施总监、International Planning and Research Corp.管理顾问、麻省理工学院软件架构师和研究员、Expedior inc. 管理顾问和方案架构师。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李春生,男,1967年1月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。曾任北京华联商厦股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事,本公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2015-042

  北京华联综合超市股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年9月4日以书面方式发出通知,于2015年9月15日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议(以下简称“会议”)。应出席监事3人,实到3人,会议由半数以上监事推举刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,选举刘瑞香为公司第六届监事会主席。

  表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  特此公告。

  北京华联综合超市股份有限公司监事会

  2015年9月16日