证券时报多媒体数字报

  证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015059

  山东省章丘鼓风机股份有限公司关于

  召开2015年第三次临时股东大会的

  通知

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  山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了关于《提请召开公司2015年第三次临时股东大会》的议案，决定召开公司2015年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2015年10月9日（周五）下午14:30。

  （2）网络投票时间：2015年10月8日至10月9日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：现场表决、网络投票。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日：2015年9月28日（周一）

  6、出席对象：

  （1）截至股权登记日 2015年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议关于《修订公司章程》的议案。

  该议案已经公司2015年8月14日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于2015年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  2、审议关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》议案。

  该议案均已经公司2015年9月15日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容刊登在2015年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

  2. 登记时间：2015年9月29日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

  3. 登记地点：山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）投票时间：2015年10月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  （2）投票代码： 362598 投票简称：章鼓投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案以外的所有议案表达相同意见。具体如下：

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  在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  ■

  在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月8日15:00，结束时间为2015年10月9日下午15:00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部；

  邮政编号：250200

  联系人：方树鹏 陈超；

  电话：0531-83250020 传真：0531-83250085

  2、与会股东食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  董事会

  2015年9月15日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2015年10月9日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

  日期： 年 月 日

  附注：

  1、上述议案采用一股一表决权，选择方式以在“赞成”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项表决视为弃权；

  2、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票，请准确填写股东名称及持股数；

  3、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束。

  证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015057

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

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  山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第四次会议于2015年9月15日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2015年9月11日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事14名，实到董事14名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事牛余升、王崇璞、袭吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事黄传真、徐东升、张宏、董明晓、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》的议案。

  由于公司董事郭书鹏先生因个人原因辞职，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司提名增补祝文博女士为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满,简历附后。

  公司独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意14人，反对0人，弃权0人。

  二、审议通过了关于《提请召开公司2015年第三次临时股东大会》的议案。

  《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2015年9月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意14人，反对0人，弃权0人。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四会议决议；

  2、独立董事关于增补祝文博女士为公司第三届董事会董事候选人的独立意见。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  董事会

  2015年9月15日

  附件：

  祝文博简历：女，中国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，中共党员，研究生学历。2006年4月进入章丘市经济和信息化局工作，历任能源指导中心副主任、主任。现任章丘市人民政府节约能源办公室副主任、节能监察大队队长。

  祝文博女士未持有山东章鼓的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015058

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  关于控股股东提名增补公司董事的公告

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  山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”） 于2015年9月15日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》的议案，具体情况如下：

  由于公司董事郭书鹏先生因个人原因辞职，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司推荐，提名祝文博女士为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第三届董事会任期届满。

  公司董事会及独立董事已对祝文博女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将关于《公司控股股东提名增补第三届董事会董事候选人》的议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

  2015年9月15日

  附件：

  祝文博简历：女，中国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，中共党员，研究生学历。2006年4月进入章丘市经济和信息化局工作，历任能源指导中心副主任、主任。现任章丘市人民政府节约能源办公室副主任、节能监察大队队长。

  祝文博女士未持有山东章鼓的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  独立董事关于增补祝文博女士为公司

  第三届董事会董事候选人的的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司第三届董事会独立董事，我们听取了公司董事会对董事候选人祝文博女士的情况介绍。基于独立判断，发表如下意见：

  祝文博女士未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；祝文博女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事职位；祝文博女士的提名和选举程序规范，符合公司有关法律法规和《公司章程》的规定。

  综上所述，我们同意增补祝文博女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

  独立董事：

  黄传真 徐东升

  张 宏 董明晓

  徐 波

  年 月 日