证券时报多媒体数字报

  证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-079

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  3、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

  4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2015年9月15日 星期二 14:50。

  2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票结合。

  4、召集人：董事会。

  5、主持人：董事长刘平山先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议的总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份总数为304,124,403股，占本公司总股份的35.8888%。

  2、现场会议出席的情况

  出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权的股份总数为304,061,203股，占本公司总股份的35.8814%。

  3、参加网络投票的情况

  参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共1人，代表公司有表决权的股份总数为63, 200股，占本公司总股份的0.0075％。

  4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共1人，代表公司有表决权的股份总数为63,200股，占本公司总股份的0.0075％。

  5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

  6、见证律师出席情况

  福建君立律师事务所见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

  1、总体表决情况：同意304,124,403股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意63,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  3、表决结果：本议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

  2、律师姓名：张明仙 常晖

  3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、福建君立律师事务所出具的《中福海峡（平潭）发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十五日

  福建君立律师事务所关于中福海峡

  （平潭）发展股份有限公司2015年

  第四次临时股东大会的法律意见书

  〔2015〕闽君非字第007-04号

  致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司

  引 言

  福建君立律师事务所接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张明仙律师（执业证号13501200910874906）及常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司2015年第四次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。

  〖律师声明事项〗

  本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会2015年第十次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

  根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、召集人资格、出席本次会议人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。

  本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。

  本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。

  本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。

  本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。

  本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。

  正 文

  一、本次会议的召集和召开程序

  （一）本次会议的召集

  公司第八届董事会于2015年8月27日召开2015年第十次会议，并作出关于召开本次会议的决议。

  公司董事会于2015年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。

  （二）本次会议的召开

  本次会议于2015年9月15日下午2时50分在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开。本次会议由公司董事长刘平山先生主持。

  经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

  （一）本次会议的召集人

  本次会议由公司董事会召集。

  （二）出席会议的股东及股东代理人

  1、出席现场会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份304,061,203股，占公司股份总数（847,407,034股）35.8814%。

  出席现场会议的股东（或股东代理人）均为2015年9月10日下午3时深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的股东（或股东代理人）。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表股份63,200股，占公司股份总数（847,407,034股）的0.0075%。通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为2015年9月15日上午9时30分至11时30分、下午1时至3时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2015年9月14日下午3时至2015年9月15日下午3时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。

  （三）出席会议的其他人员

  除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员也列席了本次会议。

  经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  三、本次会议的表决程序及表决结果

  本次会议对《通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。

  《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

  表决情况：同意304，124，403股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；无弃权股和反对股。

  表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

  经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  四、结论意见

  综上所述，本所律师认为：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  特此致书！

  福建君立律师事务所

  负责人：蔡仲翰

  经办律师：

  张明仙

  常 晖

  二〇一五年九月十五日