证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未有否决议案的情形。

  2、本次股东大会未有增加临时提案的情形。

  二、会议召开情况

  公司第六届董事会第十八次会议审议通过了公司定于2015年9月15日召开公司2015年第二次临时股东大会的议案，于2015年8月29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，并就召开2015年第二次临时股东大会事宜再次于2015年9月9日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

  1、现场会议召开时间为：2015年9月15日(星期二)下午2:30

  2、网络投票时间为：2015年9月14日－2015年9月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月14日下午3:00至2015年9月15日下午3:00期间的任意时间。

  3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司董事会。

  6、主持人：张明海副董事长。

  7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》

  和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

  三、会议出席情况

  大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计6人，所持有效表决权股份总数568,095,705股，占公司总股份数的66.1341％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数517,653,944股，占公司总股份数的60.2620％；参与网络投票的股东及股东代理人共有4人，所持有效表决权股份数50,441,761股，占公司总股本的5.8721%。

  四、议案审议和表决情况

  （一）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于追溯确认子公司与业务合作单位资金拆借的议案》；

  表决情况：

  同意：568,095,705股，占有效表决权股份总数100％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数0％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意71,587股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于预计2015年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》；

  表决情况：

  同意：568,095,705股，占有效表决权股份总数100％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数 0％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意71,587股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （三）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决情况：

  同意：568,095,705股，占有效表决权股份总数100％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：0股，占有效表决权股份总数 0％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意71,587股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （四）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》；

  表决情况：

  同意：568,026,718股，占有效表决权股份总数99.9879％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：68,987股，占有效表决权股份总数0.0121％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意2,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.6319%；

  反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权68,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.3681%。

  （五）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于子公司宁波荣耀置业有限公司及沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》；

  表决情况：

  同意：568,026,718股，占有效表决权股份总数99.9879％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：68,987股，占有效表决权股份总数0.0121％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意2,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.6319%；

  反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权68,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.3681%。

  （六）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决情况：

  同意：568,026,718股，占有效表决权股份总数99.9879％；

  反对：0股，占有效表决权股份总数0％；

  弃权：68,987股，占有效表决权股份总数0.0121％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意2,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.6319%；

  反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权68,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.3681%。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：上海市上正律师事务所

  律师姓名：李备战、沈粤

  结论性意见：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

  2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年九月十六日