证券时报多媒体数字报

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-066

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书徐晓芳女士的书面辞职报告，徐晓芳女士因个人因素申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。

  根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，徐晓芳女士提交的辞职申请自送达董事会时生效。徐晓芳女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

  在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长陈爱莲女士代为履行董事会秘书职责。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任董事会秘书。

  公司董事会对徐晓芳女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

  陈爱莲女士联系方式如下：

  电话：0575- 86297288

  传真：0575- 86297288

  电子邮箱：ceo@wfjt.com

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

  2015年9月16日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-067

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年9月15日以通讯方式召开。会议通知已于2015年9月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以传真方式审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于更换公司董事的议案》

  公司董事会办公室收到公司董事董瑞平先生的书面辞职申请。由于其个人原因，董瑞平先生向公司董事会申请辞去董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，尚在公司控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司担任总经理职务。

  董瑞平先生担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心感谢。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议增补叶晓林先生为公司第五届董事会董事。上述人员的提名程序和聘任程序符合有关规定；董事候选人诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年9月16日《证券时报》上披露的公司2015-068号公告：《关于更换公司董事的公告》。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于增加2015年度贷款计划的议案》

  为加快控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）的建设进度，运用重庆万丰在中行重庆涪陵分行的融资优势，降低融资成本，为股东创造更多的利益，我们同意为其新增综合授信额度人民币27,000万元，期限为2年，在综合授信额度内，根据该公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》

  公司董事会认为：

  为加快控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）的建设进度，运用重庆万丰在中行重庆涪陵分行的融资优势，降低融资成本、为股东创造更多的利益，我们同意为其向中行重庆涪陵分行增加27,000万元融资提供担保。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年9月16日《证券时报》上披露的公司2015-069号公告：《关于新增2015年度对子公司提供担保的公告》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  该议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  四、审议通过《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

  同意于2015年10月8日下午在浙江新昌公司会议室召开2015年第四次临时股东大会，审议上述第一、第二、第三项。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年9月16日《证券时报》上披露的公司2015-070号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

  议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

  2015年9月16日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-068

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于更换公司董事的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会办公室收到公司董事董瑞平先生的书面辞职申请。由于其个人原因，董瑞平先生向公司董事会申请辞去董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务，尚在公司控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司担任总经理职务。

  董瑞平先生担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心感谢。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议增补叶晓林先生（简历附后）为公司第五届董事会董事。

  公司以通讯的表决方式召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了上述事项。根据《公司章程》等相关规定，增补叶晓林为公司第五届董事会董事须经公司股东大会审议通过后方能生效，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事孙大建先生、杨海峰先生、储民宏先生就增补叶晓林先生为公司第五届董事会董事发表同意意见。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

  2015年9月16日

  附：叶晓林先生简历

  叶晓林，男，1976年6月14日出生，日本一桥大学博士研究生学历；现任百年人寿保险股份有限公司副总裁。

  叶晓林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-069

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于新增2015年度对子公司

  提供对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保事项的议案》，公司2015年度拟为控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司提供新增担保27,000万元。公司2015年累计对子公司的担保最高额将达到230,020万元。

  ●本次是否有反担保：否

  ●被担保人其他股东是否为其提供担保：否

  一、担保情况概述

  公司于2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度对子公司提供对外担保的议案》、2015年8月20召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》，同意公司2015年度为子公司向各银行融资项目提供合计不超过人民币203,020万元的担保。截止目前，公司于本年度内为子公司提供担保的实际发生总额为57,209.33万元，具体明细如下：

  单位：万元

  ■

  现根据各子公司的实际情况，为更好地调整公司负债结构，加快控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司（以下简称“重庆万丰”）的建设进度，运用重庆万丰在中行重庆涪陵分行的融资优势，降低融资成本，为股东创造更多的利益，子公司重庆万丰拟新增中行重庆涪陵分行授信额度为27,000万元，对应公司为其提供对外担保新增额度为27,000万元。

  二、被担保人基本情况

  1、重庆万丰奥威铝轮有限公司

  公司名称：重庆万丰奥威铝轮有限公司

  住 所：重庆市涪陵区清溪镇东升路88号

  法定代表人：梁赛南

  注册资本：20,000万元

  经营范围：铝合金汽车车轮的生产、销售

  重庆万丰奥威铝轮有限公司是由本公司与重庆市东升铝业股份有限公司共同出资在重庆市涪陵区设立的有限公司，本公司持股70%，公司成立于2014年4月16日，公司主营业务为铝合金汽车车轮的生产、销售。截止2015年8月31日，重庆汽轮总资产40,343.97万元，净资产15,885.05万元，资产负债率60.63%，2015年1-8月份实现净利润-674.35万元。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：为主合同履行期届满之日起二年。

  担保金额：共一笔担保合计27,000万元人民币，具体如下：

  为重庆万丰奥威铝轮有限公司在中行重庆涪陵分行申请的综合授信额度为27,000万元提供担保，担保金额为27,000万元，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限自融资事项发生起二年。

  四、董事会意见

  本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增2015年度对子公司提供对外担保事项的议案》，公司董事会认为：

  1．为加快控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司的建设进度，运用重庆万丰在中行重庆市涪陵分行的融资优势，降低融资成本，为股东创造更多的利益，我们同意为其向中行重庆涪陵分行增加27,000万元融资提供担保；

  2.同意将该提供担保事宜提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  五、独立董事意见

  公司独立董事孙大建、杨海峰、储民宏出具了如下独立意见：

  经核查董事会会议资料和重庆万丰奥威铝轮有限公司财务报表等相关资料，我们认为：

  该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保充分运用了重庆万丰在中行重庆涪陵分行的融资优势，进一步降低了融资成本，符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为控股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司新增担保金额为人民币27,000万元,并同意将该事宜提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年6月30日，为子公司威海万丰汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、上海达克罗涂复工业有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保的实际期末余额125,121.80万元、为控股股东万丰奥特控股集团有限公司控股子公司新昌天硕项目投资管理有限公司收购MLTH Holding Inc.提供担保的期末余额为81,738.83万元，合计占公司2015年6月30日经审计归属于母公司净资产221,930.03万元的93.21%,占公司2015年6月30日总资产545,153.14万元的37.95%。上述担保项下实际发生借款71,175.81万元。

  截止本报告披露日，以上在上述担保项下实际发生借款72,493.33万元

  截止本公告披露日，公司不存在逾期对外担保情况。

  七、备查文件：

  1、 公司第五届董事会第十五次会议决议；

  2、 公司独立董事意见。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮有限公司

  董 事 会

  2015年9月16日

  股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-070

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》，现就召开2015年度第四次临时股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （三）现场会议

  1、会议召开时间和日期：2015年10月8日下午2:30

  2、会议地点：浙江省新昌县万丰科技园

  （四）网络投票

  1、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年10月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。

  （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月7日下午3:00至2015年10月8日下午3:00期间的任意时间。

  2、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

  （1）深圳证券交易所交易系统。

  （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于更换公司董事的议案》；

  2. 审议《关于增加2015年度贷款计划的议案》；

  3.审议《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》。

  本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司2015年9月15日第五届董事会第十五次会议审议，详细内容见2015年9月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

  上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、股权登记日：2015年9月28日

  四、出席会议人员资格：

  1．公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

  2．截止2015年9月28日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  3．股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。

  五、登记办法：

  （1）登记时间：2015年9月30日上午9:00－11:30，下午13：30—17：00。

  （2）登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

  （3）登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。

  六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362085；投票简称：万丰投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填本次临时股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00代表议案1、2.00代表议案2、3.00代表议案3。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见

  本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下：

  ■

  （3）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对议案1、议案2、议案3进行投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案1、议案2、议案3已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决。然后对议案1、议案2、议案3投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （5）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年10月7日下午3:00至2015年10月8日下午3:00的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易所系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、如某一股东仅对议案1或议案2进行投票，在计票时，视为股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  七、其他

  （一）现场会议联系方式：

  联系人：章银凤

  电 话：0575－86298339

  传 真：0575－86298339

  地 址：浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。

  （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月16日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代为行使表决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见如下：

  ■

  注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人(法人代表)：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  身份证号码(营业执照号码)：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。