证券时报多媒体数字报

  证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-048

  嘉事堂药业股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议

  暨中小投资者表决结果公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  （一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）第25条的规定执行。

  （二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

  互动邮箱：cachet@cachet.cn

  互动电话：010-88433464

  （三）本次会议上无增加、否决、修改议案的情况。

  二、会议召开基本情况

  公司2015年第二次临时股东大会，于2015年8月26日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了会议通知，会议于2015年9月15日下午2点在公司二楼会议室召开。

  会议由公司董事长丁元伟先生主持。公司部分董事、监事参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  三、会议出席情况

  （一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共36名，拥有及代表的股份为114,316,947股，占公司股份总数240,000,000股的47.6321%。

  （二）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19名，代表公司股份94,071,184股，占公司股份总数的39.1963%。

  （三）通过网络投票出席本次会议的股东共17名，代表公司股份20,245,763股，占公司股份总数的8.4357%。

  （四）参加本次会议的中小投资者共计27人，代表公司股份45,922,252股，占公司占公司股份总数的19.1343%。

  （五）公司部分董事、监事参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

  （一）会议审议并表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

  该议案适用累积投票制进行表决，对以下6名非独立董事候选人进行投票选举：

  1、选举续文利先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  2、选举张建平先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  3、选举姜新波先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  4、选举葛培健先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  5、选举许帅先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  6、选举张亮先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会非独立董事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  （二）会议审议并表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  该议案适用累积投票制进行表决，对以下3名独立董事候选人进行投票选举：

  1、选举徐永光先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会独立董事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届董事会独立董事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  2、选举张晓崧先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会独立董事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届董事会独立董事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  3、选举吴剑女士担任嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会独立董事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届董事会独立董事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  （三）会议审议并表决通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》；

  该议案适用累积投票制进行表决，对以下5名监事候选人进行投票选举：

  1、选举高宁先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届监事会监事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届监事会监事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  2、选举崇殿兵先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届监事会监事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届监事会监事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  3、选举刘雪琴先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届监事会监事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届监事会监事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  4、选举李新女士担任嘉事堂药业股份有限公司第五届监事会监事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届监事会监事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  5、选举韩卫东先生担任嘉事堂药业股份有限公司第五届监事会监事

  表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意15,478,073股，合计109,549,257股，占出席会议有表决权股份总数的95.8294%，当选为公司第五届监事会监事。

  其中中小投资者表决情况为：同意41,154,562股，占出席会议中小股东所持股份的89.6179%。

  （四）会议审议并表决通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意19,784,463股，合计113,855,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.5965%；现场表决反对0股，网络投票表决反对0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权461,300股，合计461,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4035%。

  其中中小投资者表决情况为：同意45,460,952股，占出席会议中小股东所持股份的98.9955％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权461,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0045％。

  （五）会议审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意94,071,184股，网络投票表决同意20,245,763股，合计114,316,947股，占出席会议有表决权股份总数的100%；现场表决反对0股，网络投票表决反对0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意45,922,252股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

  （二）见证律师：张晓光、汤巍

  （三）结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）公司2015年第二次临时股东大会决议；

  （二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月15日

  证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2015-049

  嘉事堂药业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第一次会议，于2015年9月2日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2015年9月15日15时在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席，会议由董事共同推选董事续文利先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事现场表决，形成如下决议：

  1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长》

  会议选举续文利先生（简历见公告后附件）为第五届董事会董事长，任期三年且与第五届董事会期限相同。丁元伟先生适龄退休，不再担任公司董事长兼首席执行官。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》

  选举独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧先生、董事姜新波先生为提名委员会委员，并推举独立董事徐永光先生担任提名委员会主任委员（召集人），任期三年且与第五届董事会期限相同。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  3、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  选举独立董事张晓崧先生、独立董事徐永光先生、董事许帅先生为薪酬与考核委员会委员，并推举独立董事张晓崧先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期三年且与第五届董事会期限相同。

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  4、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

  选举独立董事吴剑女士（会计专业人士）、独立董事徐永光先生、董事张建平先生为审计委员会委员，并推举独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员（召集人），任期三年且与第五届董事会期限相同。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票.

  5、审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

  选举董事续文利先生、董事葛培健先生、独立董事张晓崧先生为战略委员会委员，并推举董事续文利先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期三年且与第五届董事会期限相同。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票.

  6、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  董事会同意聘任许帅先生为公司总裁，任期三年且与第五届董事会期限相同。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票.

  7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任王新侠女士为董事会秘书，任期三年且与第五届董事会期限相同。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票.

  8、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  经总裁提名，聘任王英女士、博世俊先生、王新侠女士、薛翠平女士、沈方女士、冯泽驹先生为公司副总裁，聘任王新侠女士为公司财务总监，聘任洪捷女士、姚小敏女士、黄奕斌先生为总裁助理。以上高级管理人员任期三年, 与第五届董事会期限相同。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  以上高管人员简历见公告后附件。

  独立董事已就上述1、6、7、8 项议案发表独立意见，独立董事意见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

  丁元伟先生担任公司第一届至第四届董事长，是公司开创者和引领者，为公司事业的发展作出了重要贡献。适龄退休，在此董事会全体成员对丁元伟先生为公司发展付出的心血和汗水表示衷心的感谢！

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  2015年09月15日

  附件：

  一、董事长简历

  续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理。续文利先生未持有公司股份，除此以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

  二、高级管理人员简历

  总裁许帅，中国国籍，男，1972年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。许帅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

  副总裁王英，中国国籍，女，1957年生，研究生，药师。曾任北京市海淀区百货公司副总经理、北京市海淀医药公司副总经理、总经理、嘉事堂药业有限责任公司副总经理；2003年至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。王英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

  副总裁博世俊，男，1957年生，大专。曾任北京积水潭医院副处长，北京市卫生局临床药学研究所开发办公室主任，嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理、经理；2008年8月至2010年2月任嘉事堂药业股份有限公司总经理助理；2010年2月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。博世俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

  副总裁沈方，女，1966年生，本科，执业药师。曾任首都医科大学附属天坛医院药剂科药剂师；北京中预科医药经营公司销售员、销售经理；国药集团药业股份有限公司医院部销售总监；2012年4月至今，任嘉事堂药业股份有限公司副总经理。沈方女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

  副总裁、董事会秘书兼财务总监王新侠，女，1966年生，本科，高级会计师。曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务总监，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书，2013年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。王新侠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

  副总裁薛翠平，女，1965生，本科，执业中药师。曾任北京石景山药材公司药店经理、质检室主任、副经理；北京嘉事宏润医药经营公司副经理、经理；嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理；2010年1月至2011年4月任嘉事堂药业股份有限公司社区销售分公司经理；2011年4月至2014年9月任嘉事堂药业股份有限公司总经理助理；2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。薛翠平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

  副总裁冯泽驹，男，1975生，硕士。2010 年1月至2012年4月任嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理、经理；2012年4月至2013年1月任嘉事堂药业股份有限公司医疗销售事业一部经理；2013 年 1 月至同年12月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监兼医疗销售事业一部经理；2013年12月至2015年8月任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理，2015年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。冯泽驹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  总裁助理洪捷，女，1968年生，本科。曾任北京光明中医烧伤创疡研究所总经理秘书、市场部销售经理、全国市场总监；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理、总经理助理；国药控股北京有限公司运营管理部副主任；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理；2011年1月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监，2012年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。洪捷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  总裁助理姚小敏，女，1958 生，大专学历。1978 年 12 月开始任职于国药控股北京有限公司，先后任采购、商流统计、药品业务部采购经理、商务部经理、销售分公司经理，2014 年 6 月至2014年9月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。姚小敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  总裁助理黄奕斌，男，1971 年生，硕士。1993 年参加工作,历任北京市马连道粮库储运库分库经理；北京婧妍美容公司储运部经理；北京新华世纪数码软件有限公司 物流生产部经理；北京苏宁电器有限公司物流中心经理；高和管理顾问公司物流产业部高级顾问；北京启航物流 开发中心项目经理；青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理；2008 年 9 月起任嘉和嘉事医药物流有限公司总监、执行董事；2013年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。黄奕斌先生未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-050

  嘉事堂药业股份有限公司

  关于第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届监事会第一次会议，于2015年9月2日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2015年9月15日下午在公司总部会议室召开。会议应到监事8人，实到8人，其中职工监事3人，会议由监事共同推选高宁先生为会议主持人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事举手表决，形成如下决议：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会监事长的议案》

  高宁，中国国籍，男，1956年出生，大学本科。曾任北京超市发国有资产经营公司党组书记、董事长，北京海淀置业集团有限公司党组书记、董事长。现任北京海淀置业集团有限公司董事长。2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司监事长。高宁先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  选举高宁先生担任公司第五届监事会监事长。

  特此公告

  嘉事堂药业股份有限公司监事会

  2015年9月15日