证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  (1)现场会议时间:2015年9月15日（星期二）下午2:00。

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月15日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年9月14日下午 3:00至 2015年9月15日下午3:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长朱明义先生。

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共31名，代表股份71,813,798股，占公司有表决权股份总数的23.25%，其中：

  (1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表6名，代表股份70,019,938股，占公司有表决权股份总数的22.67%；

  (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东25名，代表股份1,793,860股，占公司有表决权股份总数的0.58%；

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）含股东授权委托代表30名，代表股份15,041,016股，占公司有表决权股份总数的4.87%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份13,247,156股，占公司有表决权股份总数的4.29%；通过网络投票的股东25人，代表股份1,793,860股，占公司有表决权股份总数的0.58%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  4、公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

  议案1：关于计提资产减值准备的议案

  表决情况：同意71,497,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.56%；反对313,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.44%；弃权2,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意14,724,716股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.90%；反对313,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.09%；弃权2,400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.02%。

  表决结果：通过。

  议案2：关于为控股子公司提供担保的议案

  表决情况：同意71,497,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.56%；反对128,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.18%；弃权187,400股(其中，因未投票默认弃权185,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.26%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意14,724,716股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.90%；反对128,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.86%；弃权187,400股(其中，因未投票默认弃权185,000股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.25%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：辽宁正良律师事务所

  律师姓名：李杏媛律师、张愚律师

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》【正良律意字（2015）第19号】。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  2015年9月16日