证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年9月18日14:00

  网络投票时间为：2015年9月17日-9月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月17日下午3:00至2015年9月18日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长林汝捷先生

  6、股权登记日：2015年9月14日

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共27人，代表有表决权股份总数为107,166,900股，占总股本的53.5835%。

  其中参加现场投票的股东及股东代表共7人，代表股份106,242,000股，占公司股份总数的53.1210%；参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份924,900股，占公司股份总数的0.4625%。

  公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议并通过《福建雪人股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。参会关联股东林汝捷、陈胜、林汝捷、林长龙、林云珍、魏德强回避该项议案的表决。

  表决结果为：赞成16,569,900股，占本次会议有效表决股份总数的99.9940%；反对1,000股,占本次会议有效表决股份总数的0.0060%；弃权0股。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意923,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8919%；反对1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1081%；弃权0股。

  2、审议并通过《关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。参会关联股东林汝捷、陈胜、林汝捷、林长龙、林云珍、魏德强回避该项议案的表决。

  表决结果为：赞成16,569,000股，占本次会议有效表决股份总数的99.9885%；反对1,000股, 占本次会议有效表决股份总数的0.0060%；弃权900股，占本次会议有效表决股份总数的0.0054%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意923,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7946%；反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1081％；弃权900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0973％。

  3、审议并通过《2015年半年度利润分配方案的议案》。

  表决结果为：赞成107,165,000股，占本次会议有效表决股份总数的99.9983%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意4,119,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9539%；反对1,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0243%；弃权900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0218%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京观韬律师事务所王维律师、徐丙坚律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《福建雪人股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》

  2、北京观韬律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月十八日