证券时报多媒体数字报

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015-065

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  关于对外担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司于2015年9月18日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司重庆捷兴置业有限公司提供担保的议案》。重庆捷兴置业有限公司（本公司持股60%，以下简称：捷兴公司）以所开发的"渝开发·缘香醍"项目192,348平方米土地及本项目（B地块）全部在建工程为贷款抵押物，向农业银行渝中支行申请额度为3亿元，贷款期限3年，贷款综合成本不超过人民银行同期限档次贷款基准利率上浮15%。捷兴公司股东渝开发以及股东上海复昭投资有限公司的实际控股股东复地（集团）股份有限公司（简称"复地（集团）"）按照持股比例为该笔贷款提供全程连带责任保证担保。其中，渝开发的担保份额为60%，担保金额1.8亿元；复地（集团）的担保份额为40%，担保金额1.2亿元。

  截止2015年5月31日，捷兴公司的资产负债率为48.47%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项不构成关联交易，也无需提交本公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：重庆捷兴置业有限公司

  2、注册地址：重庆市渝北区回兴街道服装大道43号2幢-1-1

  3、法定代表人：万先进

  4、注册资本：叁亿捌仟万元整

  5、经营范围:房地产开发；从事建筑相关业务。

  6、与本公司的关系: 控股子公司

  7、主要财务情况：截止2015年5月31日（经审计），捷兴公司资产总额 729,187,300.47元，负债总额353,446,983.27元，净资产375,740,317.20元，净利润-1,426,845.67元。

  截止2015年6月30日（未经审计），捷兴公司资产总额729,675,866.56元，负债总额354,053,365.16元，净资产375,622,501.40元，净利润-1,544,661.47元。

  三、担保协议的主要内容：

  1、担保金额：壹亿捌仟万元

  2、担保期限：债务履行期限届满之日起二年

  3、担保方式： 连带责任保证

  担保协议尚未签署。

  四、董事会意见

  董事会认为：捷兴公司所贷款项用于项目建设，有还款来源。双方股东按持股比例为捷兴公司提供担保，担保是公平和对等的，且担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，本公司及控股子公司的担保总额为人民币44,760万元，占本公司最近一期经审计净资产比例15.94%，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；

  2、捷兴公司财务报表；

  3、捷兴公司审计报告；

  4、捷兴公司营业执照复印件。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司

  董事会

  2015年9月19日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015-064

  债券代码：112219 债券简称：14渝发债

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）2015年 9月16日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十四次会议的通知。2015年 9月18日，会议以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司重庆捷兴置业有限公司提供担保的议案》。

  董事会同意：控股子公司重庆捷兴置业有限公司（本公司持股60%，简称"捷兴公司"）以所开发的"渝开发·缘香醍"项目192,348平方米土地及本项目（B地块）全部在建工程为贷款抵押物，向农业银行渝中支行申请额度为3亿元，贷款期限3年，贷款综合成本不超过人民银行同期限档次贷款基准利率上浮15%。捷兴公司股东渝开发以及股东上海复昭投资有限公司的实际控股股东复地（集团）股份有限公司（简称"复地（集团）"）按照持股比例为该笔贷款提供全程连带责任保证担保。其中，渝开发的担保份额为60%，担保金额1.8亿元；复地（集团）的担保份额为40%，担保金额1.2亿元。

  特此公告。

  重庆渝开发股份有限公司

  董事会

  2015年9月19日