证券时报多媒体数字报

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-070

  美的集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2015年9月18日下午14：30

  2.现场会议召开地点：公司总部大楼

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事李飞德先生

  6.网络投票时间： 2015年9月17日—2015年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月17日下午15:00—2015年9月18日下午15:00。

  7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 88名，代表股份2,071,265,002股，占公司股份总数的48.56%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共49名，代表股份1,949,271,441股，占公司股份总数的45.70%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共39 名，代表股份121,993,561股，占公司股份的2.86%。

  四、提案审议和表决结果

  本次股东大会共审议3项议案，第1项和第2项议案采用累积投票制，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

  ■■

  上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：刘兴、余嘉美

  3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年9月19日

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-071

  美的集团股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月13日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第一次会议通知，并于2015年9月18日召开通讯会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

  选举方洪波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

  公司第二届董事会各专门委员会委员如下表所示（任期三年）：

  ■

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

  董事会聘任方洪波先生担任公司总裁，任期三年。

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

  由总裁方洪波先生提名，董事会聘任袁利群女士、吴文新先生、朱凤涛先生、顾炎民先生、李飞德先生、王金亮先生、胡自强先生为公司副总裁，以上聘任人员任期三年。

  五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

  由总裁方洪波先生提名，董事会聘任袁利群女士为公司财务总监，任期三年。

  六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

  由总裁方洪波先生提名，董事会聘任曾巧女士担任公司内部审计负责人，任期三年。

  七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  由董事长方洪波先生提名，董事会聘任江鹏先生为公司董事会秘书，任期三年。

  八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  由总裁方洪波先生提名，董事会聘任严莉女士为公司证券事务代表，任期三年。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年9月19日

  附：相关人员简历

  方洪波，男，48岁，硕士，1992年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任公司董事长兼总裁职务。方洪波先生同时在公司下属上市公司无锡小天鹅股份有限公司任董事长职务。

  方洪波先生，目前持有公司股票91,326,995股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  袁利群，女，46岁，硕士，第十二届全国人民代表大会代表，1992年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事，现任公司董事、副总裁兼财务总监职务。袁利群女士同时在公司控股的香港上市公司威灵控股有限公司及公司参股的广东顺德农村商业银行股份有限公司任董事职务。

  袁利群女士，目前持有公司股票60,500,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  吴文新，男，51岁，硕士，1993年加入美的，曾任美的家用空调事业部副总裁职务，现任公司董事、副总裁，兼任家用空调事业部总裁。

  吴文新先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  朱凤涛，男，47岁，博士，1993 年加入美的，曾任美的家庭电器事业部国内营销公司总经理，微波电器制造有限公司总裁等职务，现任公司副总裁兼厨房电器事业部总经理。

  朱凤涛先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  顾炎民，男，52 岁，博士，2000 年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任公司副总裁。

  顾炎民先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  李飞德，男，38岁，硕士，1999年加入美的，曾任公司董事会秘书、战略经营部总监、营运管理部总监、总裁助理等职务，现任公司董事、副总裁职务。李飞德先生同时在公司控股的香港上市公司威灵控股有限公司任执行董事职务。

  李飞德先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  王金亮，男，48岁，硕士，1995 年加入美的，曾任美的中国营销总部副总裁、美的电器副总裁兼市场部总监等职务，现任公司副总裁兼用户与市场总监。

  王金亮先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  胡自强，男，58岁，博士，2012 年加入美的，曾任职于 GE、三星，并曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理，现任公司副总裁，兼任美的集团创新中心负责人。

  胡自强先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  曾巧，女，硕士，42岁，1999年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司监事会召集人，现任公司监事会主席兼审计总监。

  曾巧女士，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  江鹏，男，42 岁，本科，2007 年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  江鹏先生，目前持有公司股票 125,000 股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  严莉，女，31岁，硕士，2010年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表，现任美的集团投资者关系主任专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  严莉女士，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-072

  美的集团股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月13日向公司监事发出召开第二届监事会第一次会议通知，并于2015年9月18日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

  依据公司2015年第三次临时股东大会监事会换届选举结果，曾巧女士、赵军先生为公司第二届监事会股东代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，李宝琼女士为公司第二届监事会职工代表监事。

  与会监事一致同意选举曾巧女士为公司监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司

  监事会

  2015年9月19日

  附：简历

  曾巧，女，硕士，42岁，1999年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司监事会召集人，现任公司监事会主席兼审计总监。

  曾巧女士，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。