证券时报多媒体数字报

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-066

  江西赣锋锂业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议召开方式、时间和地点：

  会议采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  现场会议于2015年9月21日下午14：00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开；2015年9月20日--2015年9月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月20日下午15：00至2015年9月21日下午15：00期间任意时间。

  3、股权登记日：2015年9月16日；

  4、会议主持人：公司董事长李良彬先生；

  5、会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共4人，代表有表决权的股份92256036股(中小股东代表有表决权的股份914076股)，占公司有表决权股份总数372985228股的24.7345%。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表有表决权的股份92256036股，占公司有表决权股份总数372985228股的24.7345%；通过网络投票的股东及代理人0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数372985228股的0%。

  公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

  表决结果：同意票92256036股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果为：同意票914076股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外提供财务资助的议案》；

  表决结果：同意票92256036股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果为：同意票914076股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录：

  1、《江西赣锋锂业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》

  2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2015年9月22日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-067

  江西赣锋锂业股份有限公司

  关于收购澳大利亚RIM公司

  25%股权事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年9月2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了临2015-061赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司25%股权涉及矿业权投资的公告。公司全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称"赣锋国际"）已经完成对Reed Industrial Minerals Pty Ltd (以下简称"RIM")的财务、法律尽职调查，首期将出资2500万美元通过收购部分Neometals Ltd持有的RIM股权及部分增资RIM以获得RIM 25%的股权，本次交易完成后，赣锋国际将持有RIM 25%的股权。赣锋国际、Neometals、PMI将在不晚于2015年9月30日前签署《股权销售和认购协议书》.

  2015年9月19日，赣锋国际、Neometals、PMI签署了《股权销售和认购协议书》和。其主要内容详见公司2015年9月2日披露的临2015-061赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司25%股权涉及矿业权投资的公告。在Neometals和RIM收到赣锋国际的首期出资后将立即与赣锋国际正式签署《包销协议书》和《合资协议书》。

  2015年9月21日，公司收到RIM公司的Mt Marion锂辉石矿项目矿产资源评估更新报告，Snowden Mining Industry Consultants (以下简称"Snowden")对Mt Marion锂辉石矿项目的锂矿资源进行了相关的更新评估工作，就资源的地理位置、数量和抽样资料对指示资源量和推定资源量完成预估如下：

  百万吨数 氧化锂%

  指示资源储量 10.05 1.45

  推定资源储量 13.19 1.34

  总的储量 23.24 1.39

  对Mt Marion锂辉石矿项目资源量的评估结果由之前的矿产资源总量14866000吨（含氧化锂1.3%）增加到矿产资源总量23240000吨（含氧化锂1.39%）。

  同时Snowden还对RIM现有资源量以外的矿脉确定了勘探目标为1500万吨-2000万吨, Li2O品位为1.3%-1.4%, RIM计划在4季度进行实施总计30000米的勘探计划来确定未来的新的资源.

  该股权收购事项会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。公司将加快推动RIM拥有的Mt Marion锂辉石矿项目的试车和投产进度，预计对公司2015年度的财务状况和经营成果影响很小。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月22日