证券时报多媒体数字报

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015－56

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十一次会议通知于2015年9月7日以通讯的形式发出，会议于2015年9月21日以通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

  一、关联董事回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司与保利投资签订认购协议补充协议以及与利科基金重新签订附生效条件股份认购合同的议案》（关联董事：占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女士回避表决本议案）。

  本议案属于公司2014年年度股东大会通过的有关股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行相关事宜授权范围内，因此无需提交股东大会审议。

  二、关联董事回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司与利科基金签署附生效条件的认购协议涉及关联交易的议案》（关联董事：占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女士回避表决本议案）。

  具体内容详见刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《与利科基金签署附生效条件的认购协议涉及关联交易公告》。

  独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的独立意见。

  本议案属于公司2014年年度股东大会通过的有关股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行相关事宜授权范围内，因此无需提交股东大会审议。

  三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2015年9月22日

  证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015－58

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  与利科基金签署附生效条件的认购协议涉及关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述及关联关系

  2015年4月24日、5月27日公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、2014年度股东大会审议通过非公开发行A股股票相关议案，4月28日、5月28日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了非公开发行A股股票相关公告。其后公司分别与保利久联集团、保利投资、国寿资产、泰康资产、新华保险、太平洋资产、中信证券、南方资本、汇添富基金以及光大保德信签署了附条件生效的股份认购协议。其中公司与保利投资签署的认购协议，双方约定保利投资可以以其管理的产品认购本次非公开发行的股票。现保利投资已经完成其管理的基金产品利科（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的设立，公司需要与保利投资签署认购协议的补充协议，并同时与利科基金签署附生效条件的股份认购合同。

  利科基金的控制结构关系图如下：

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  利科基金与公司同受中国保利集团公司最终控制，且与公司控股股东保利久联集团构成一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，利科基金与公司签署附生效条件的股份认购协议构成了公司的关联交易。

  公司董事会已按照《公司章程》等相关规定于2015年9月21日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了本次关联交易事宜，关联董事占必文、罗德丕、魏彦、张曦已在相关议案上回避表决。公司独立董事已对关联交易事项发表独立意见。

  本次新增关联交易属于公司2014年年度股东大会通过的有关股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行相关事宜授权范围内，因此无需提交股东大会审议。

  二、关联交易的影响

  本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。

  保利久联集团及保利投资认购公司本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化；本次非公开发行不涉及资产收购事项。

  特此公告。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2015年9月22日