证券时报多媒体数字报

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-054

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  第五届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2015年9月22日以通讯表决的方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

  二、会议审议情况

  (一) 审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》

  表决结果：7票同意（占有效表决权数的100%），0票反对，0票弃权，表决通过。

  因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，公司及子公司(含子公司的子公司)拟向金融机构申请融资不超过人民币4亿元，用于补充流动资金，期限1年；授权公司管理层办理具体融资事宜。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (二) 审议通过《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》

  表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。

  为保障融资事项顺利实施，同意就申请融资事项由公司为子公司(含子公司的子公司)提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币4亿元，担保期限1年。

  公司独立董事就本次董事会审议相关事项发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2015年10月9日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，会议召开的具体事项详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月23日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-057

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，由于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司已于 2015年9月 16日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-053），公司股票自2015年9月16日起停牌。

  公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展尽职调查、编制重大资产重组预案并督促各中介机构开展各项工作。由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

  公司将根据各项工作的进展情况每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月23日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-056

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于

  召开2015年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年10月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：公司董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年10月9日 14点00分

  召开地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年10月9日

  至2015年10月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会需审议的各项议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于2015年9月23日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

  2、特别决议议案：议案2。

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案2。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  6、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  三、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  四、会议登记方法

  (一) 现场投票

  法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座1区公司证券法律部

  登记时间：2015年9月28日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）

  (二) 网络投票

  证券投资基金参与股东大会网络投票的，该基金应当在股权登记日后2个工作日内向上证所信息网络有限公司报送用于投票的股东账户；证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以在本通知披露的网络投票时间，直接通过上海证券交易所网络投票平台申报表决。

  五、其他事项

  (一) 会议联系方式

  联 系 人：周新兵、董淑宝

  联系电话：0476-8283822

  传 真：0476-8283075

  通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法律部

  邮 编：024000

  (二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月23日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月9日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：    年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-055

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  关于公司为子公司提供担保及子公司

  之间互相提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次担保金额：人民币40,000万元

  ●本次担保无反担保

  ●公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  因生产经营规模扩大及业务发展需要，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司(含子公司的子公司)拟向金融机构申请融资不超过人民币4亿元，期限1年；上述融资事项由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币4亿元，担保期限1年。

  2015年9月22日，公司召开的第五届董事会第三十六次会议以7票赞成（占有效表决权的100%），反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

  二、担保人、被担保人基本情况

  （一）母公司基本情况

  公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

  法定代表人：赵美光

  注册资本：71,319.0748万元

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。

  截止2014年12月31日，母公司总资产为162,921.87万元，总负债8,595.57万元，净资产154,326.29万元。

  （二）子公司基本情况

  1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

  住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

  法定代表人：成振龙

  注册资本：7,500万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：黄金采选与销售

  截止2014年12月31日，赤峰吉隆矿业有限责任公司总资产为118,718.95万元，总负债41,087.13万元，净资产77,631.82万元。

  2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司

  住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

  法定代表人：王宏

  注册资本：2,000万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：黄金采选与销售

  截止2014年12月31日，赤峰华泰矿业有限责任公司总资产为18,565.24万元，总负债3,083.79万元，净资产15,481.45万元。

  3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

  住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

  法定代表人：高波

  注册资本：4,000万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：黄金采选与销售

  截止2014年12月31日，辽宁五龙黄金矿业有限责任公司(按评估值)总资产为90,451.71万元，总负债31,555.13万元，净资产58,896.58万元。

  4、公司名称：郴州雄风环保科技有限公司

  住所：永兴县便江镇塘下村晶讯大道1号

  法定代表人：谭雄玉

  注册资本：32,289万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：黄金采选与销售

  截止2014年12月31日，郴州雄风环保科技有限公司(按评估值)总资产为62,720.59万元，总负债24,177.38万元，净资产38,543.21万元。

  （三）担保人、被担保人与上市公司的关系

  赤峰吉隆矿业有限责任公司、郴州雄风环保科技有限公司为公司全资子公司；赤峰华泰矿业有限责任公司、辽宁五龙黄金矿业有限责任公司为赤峰吉隆矿业有限责任公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  公司或子公司尚未就融资事项签署担保协议。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。

  公司独立董事发表了独立意见，认为本次担保事项有助于公司及子公司获得经营发展所需的资金；本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；同意本次担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总额55,500万元，占公司最近一期经审计净资产的67.45%；子公司之间的担保总额为15,900万元，占公司最近一期经审计净资产的19.32%；本次拟由公司为子公司提供担保及子公司互相提供担保总额不超过人民币40,000万元，占公司最近一期经审计净资产48.61%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月23日