证券时报多媒体数字报

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-070

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  2015年9月22日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《关于向绵阳市商业银行股份有限公司城西支行申请贷款暨关联交易的议案》

  同意公司向绵阳市商业银行城西支行申请不超过3,800万元人民币贷款，贷款期限为1年，贷款年利率为5.52%。抵押资产为：位于遂宁市船山区物流园玫瑰大道以北的物流港遂宁商务客运中心的土地及房屋(遂船国用（2012）字第764号、遂宁市房权证物流港字第201209268号）；位于遂宁市安居区安居镇小河坝村2社3社的土地及房屋（遂安国用（2011）第02856号、遂房权证安字第3621462号）。具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在前述额度授权范围内确定。同意授权公司总会计师组织实施该贷款事项。

  鉴于绵阳市商业银行系公司控股股东四川富临实业集团有限公司参股的金融机构，公司向绵阳商业银行申请贷款的行为构成关联交易，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，详见2015年9月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、卢其勇回避表决。

  （二）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司绵阳市分行申请贷款的议案》

  同意公司向中国农业银行绵阳市分行申请不超过3,000万元人民币贷款，贷款期限为1年，贷款年利率为不高于5.612%。抵押资产为：位于绵阳市涪城区绵州大道北段98号的土地及房屋（绵城国用（2007）第22848号、绵房权证市房监字第200718007号；位于绵阳市涪城区绵州大道北段8号的土地（绵城国用（2007）第22850号）。具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在前述额度授权范围内确定。同意授权公司总会计师组织实施该贷款事项。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

  （三）审议通过《关于控股子公司成都兆益科技发展有限责任公司投资设立合资公司的议案》

  同意公司控股子公司成都兆益科技发展有限责任公司（以下简称"兆益科技"）在云南设立合资公司，该合资公司注册资本为400万元，经营范围为车载监控系统、车载wifi等（合资公司名称及经营范围以工商登记机关核准的为准）；其中，兆益科技出资204万元，出资比例为51%；杨敏智出资100万元，出资比例为25%；杨云亮出资96万元，出资比例为24%。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

  三、备查文件

  第三届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二0一五年九月二十二日

  股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2015-071

  四川富临运业集团股份有限公司

  关于公司全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司收到被征收房屋补偿款的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据江油市城市整体规划要求，经江油市人民政府批准，对江油市原汽车南站片区旧城改造实施征收。2015年9月21日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司（以下简称"江油公司"）与江油市国有土地上房屋征收办公室达成一致意见，签署了《江油市国有土地上房屋征收与补偿安置协议》，该协议就江油公司位于江油市中坝镇东大街96号的被征收房屋（原江油市汽车南站综合楼部分房屋，建筑面积为2193.42㎡）进行补偿，预计公司将收到被征收房屋补偿款约2067万元。

  公司将按照《企业会计准则16号-政府补助》及《企业会计准则解释第3号》的规定，对该补偿款进行相应会计处理，预计该项补偿款对公司2015年度利润总额的影响约1396万元。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二0一五年九月二十二日