证券时报多媒体数字报

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-109

  深圳市爱施德股份有限公司第三届

  董事会第三十次（临时）会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次（临时）会议通知于2015年9月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2015年9月21日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，现场出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉召集，副董事长周友盟主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  关联董事黄文辉、周友盟回避表决。

  《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于拟投资设立国鑫基金管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《关于为全资子公司西藏酷爱通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  《关于为全资子公司西藏酷爱通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-110

  深圳市爱施德股份有限公司第三届

  监事会第二十三次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次（临时）会议通知于2015年9月19日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事，以现场方式于2015年9月21日下午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，现场出席监事2名，监事李菡女士因出差，授权委托监事朱维佳先生代为出席并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于拟投资设立国鑫基金管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《关于为全资子公司西藏酷爱通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  《关于为全资子公司西藏酷爱通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年九月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-111

  深圳市爱施德股份有限公司关于

  为全资子公司西藏酷爱通信有限公司

  申请银行综合授信提供担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议、2015年3月20日召开公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国银行股份有限公司西藏自治区分行、中国建设银行股份有限公司拉萨林廓北路支行申请银行综合授信提供担保，本次担保共计人民币壹拾亿元整（100,000万元）。

  为了进一步满足西藏酷爱扩大经营规模，降低公司财务费用，公司于2015年9月21日召开第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟为西藏酷爱向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信提供担保，本次担保共计人民币肆亿元整（40,000万元），担保期限：一年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

  （二）企业类型：一人有限责任公司

  （三）注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601

  （四）注册资本：5000万元

  （五）经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  （六）与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截至 2014 年12月31日，西藏酷爱资产总额1,362,836,813.72元，负债总额 968,297,389.82元，净资产394,539,423.90元，资产负债率71.05%；2014年，西藏酷爱实现营业收入8,570,883,616.87元，利润总额164,537,976.71元，净利润139,856,591.89元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保金额：拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

  3、担保期限：一年。

  四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

  截至2015年9月21日，公司累计对外担保总额为85.70亿元（其中本次担保金额4亿元），以上全部为对合并报表范围内的子公司进行的担保。对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2014年度）经审计净资产的198.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

  五、公司董事会意见

  公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于进一步扩大经营规模及公司日常流动资金的周转，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

  本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保，本次担保共计人民币肆亿元整，本担保事项须提交股东大会审议。

  六、独立董事意见

  公司本次为西藏酷爱向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度人民币肆亿元整提供担保，主要是为了满足西藏酷爱进一步扩大经营规模、降低公司财务费用的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，公司独立董事同意公司为西藏酷爱提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  （一）公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议；

  （二）独立董事关于公司第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-112

  深圳市爱施德股份有限公司关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议、2015年3月20日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司(以下简称“西藏酷爱”)向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整。

  为了进一步满足西藏酷爱扩大经营规模的需要，公司于2015年9月21日召开第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》。公司拟为西藏酷爱向供应商苹果公司申请增加赊销额度提供担保，增加担保总额不超过人民币伍亿元整。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

  （二）企业类型：一人有限责任公司

  （三）注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601

  （四）注册资本 5000万元

  （五）经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  （六）与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。截至 2014 年12月31日，西藏酷爱资产总额1,362,836,813.72元，负债总额 968,297,389.82元，净资产394,539,423.90元，资产负债率71.05%；2014年，西藏酷爱实现营业收入8,570,883,616.87元，利润总额164,537,976.71元，净利润139,856,591.89元。

  三、担保事项的具体内容

  （一）担保方式：连带责任担保；

  （二）担保金额：为西藏酷爱向供应商苹果公司申请增加赊销额度不超过人民币伍亿元提供担保；

  （三）担保期限：西藏酷爱与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

  上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

  四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

  截至2015年9月21日，公司累计对外担保总额为85.70亿元（其中本次担保金额5亿元），以上全部为对合并报表范围内的子公司进行的担保。对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2014年度）经审计净资产的198.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

  五、公司董事会意见

  公司董事会认为，公司为西藏酷爱向供应商苹果公司申请增加赊销额度提供担保符合法律、法规的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司和中小股东的利益。

  本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱向供应商苹果公司申请增加赊销额度提供担保，增加担保总额不超过人民币伍亿元整。

  六、独立董事意见

  公司为西藏酷爱向供应商苹果公司申请增加赊销额度提供不超过人民币伍亿元的担保，主要是为了进一步满足西藏酷爱扩大经营规模的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司独立董事同意公司为西藏酷爱向供应商苹果公司申请增加赊销额度提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议；

  2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-114

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于控股股东股权解除质押的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年9 月21日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2015年9月21日，将其质押给中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江国际信托”）的3,500万股无限售条件流通股解除质押。现将有关情况公告如下：

  2013年9月13日，神州通投资将其持有的公司3,500万股无限售条件流通股股份质押给中江国际信托，为其向中江国际信托融资提供担保。（详见2013-039号公告）。

  2015年9月21日，神州通投资将质押给中江国际信托的3,500万股无限售条件流通股解除质押。相关解除质押手续已于2015年9月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。

  截至本公告披露日，神州通投资持有公司无限售条件流通股562,203,586股，占公司总股本的56.00%；本次解除质押后，累计处于质押状态的股份为409,120,000股，占其持有本公司股份总数的72.77%，占本公司总股本的40.75%。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二○一五年九月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-117

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于公开发行公司债券申请获得

  中国证券监督管理委员会核准的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年9 月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市爱施德股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2135号）。批复的主要内容如下：

  1、核准公司向社会公开发行面值不超过12亿元的公司债券。

  2、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会发行之日起24个月内完成。

  3、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

  4、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

  5、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次发行公司债券的相关事宜。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二○一五年九月二十二日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-113

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-105），公司定于2015年10月13日（星期二）下午14：00召开公司2015年第三次临时股东大会。

  公司董事会于2015年9月19日收到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（持有公司无限售条件流通股562,203,586股，占公司总股本的56.00%）书面提交的《关于提请增加2015年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议在2015年10月13日召开的2015年第三次临时股东大会增加审议如下议案：

  1、《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  2、《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

  截至本公告披露日，深圳市神州通投资集团有限公司持有公司无限售条件流通股562,203,586股，占公司总股本的56.00%。董事会认为：该提案人的身份符合相关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序合法合规，且已经公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过，董事会同意提交2015年第三次临时股东大会审议。

  增加临时提案后的公司2015年第三次临时股东大会补充通知如下：

  一、 召开会议基本情况

  1、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。

  2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2015年10月13日下午14:00开始；

  （2）网络投票时间为：2015年10月12日-10月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。

  5、股权登记日：2015年10月8日。

  6、出席会议对象：

  （1）截止股权登记日2015年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  1、本次会议审议的议案为：

  （1）《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  （2）《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》。

  （3）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  （4）《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；

  （5）《关于〈深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》；

  （6）《关于〈深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；

  （7）《关于本次非公开发行股票发行申请的有效期的议案》；

  （8）《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》；

  （9）《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案》；

  （10）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

  （11）《关于〈深圳市爱施德股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

  （12）《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；

  （13）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  （14）《关于公司2015年追加申请银行综合授信额度的议案》；

  （15）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  （16）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

  2、上述议案一至议案二已经公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过、议案三至议案十一已经公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过、议案十二至议案十四已经第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过、议案十五至议案十六已经第三届董事会第二十八次（定期）会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、现场股东登记办法

  1、登记时间：2015年10月12日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

  2、股东登记：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  4、登记地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

  四、网络投票操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362416；投票简称为“爱施投票”。

  ■

  （3）股东投票的具体程序为：

  A．输入买入指令；

  B．输入投票代码：362416；

  C．在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  D．输入委托数：在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：

  ■

  E．确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  A．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  B．对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  C．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （5） 投票举例

  A．如果股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  B．如果股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

  ■

  2、采用互联网投票操作流程

  （1） 股东获得身份认证的具体流程

  按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A．申请服务密码的流程

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  B．激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  A．登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D．确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年10月12日15：00至2015年10月13日15：00的任意时间。

  五、联系方式

  1、联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

  2、邮编：518055

  3、联系电话：0755-2151 9815

  4、联系传真：0755-2151 9900

  5、联系人：朱若愚

  六、其他事项

  1、会议材料备于董事会办公室。

  2、临时提案请于会议召开十天前提交。

  3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

  4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

  5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  附件一：授权委托书

  附件二：2015年第三次临时股东大会回执

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十一日

  附件一：

  授权委托书

  致：深圳市爱施德股份有限公司

  兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

  ■

  委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束 附件二：

  2015年第三次临时股东大会回执

  致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

  ■

  附注：

  1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、已填妥及签署的回执，应于2015年10月13日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-21519900）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-115

  深圳市爱施德股份有限公司关于

  全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨

  关联交易公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、本次交易的基本情况

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月9日经第三届董事会第二十六次（临时）会议审议批准，公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称 “瑞成汇达”）与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司（以下简称“国鑫创沅”）签订了关于共同成立国鑫爱施德产业并购基金（以下简称“并购基金”）的正式合作协议。现经双方平等、友好协商，双方拟对原合作协议部分条款进行补充、修改，待本次董事会审议通过后签署补充协议。

  公司核心团队成员积极以自有资金认购并购基金份额，共同分担风险，共享收益。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次核心团队中董事、高级管理人员的认购行为构成了关联交易。

  2、本次交易的审批情况

  公司于2015年9月21日召开第三届董事会第三十次（临时）会议、第三届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议案》，公司独立董事就该关联交易出具了事前认可意见和独立意见。关联董事黄文辉先生、周友盟女士回避表决。

  本次交易事项属于公司董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、补充协议主要内容

  （1）原合作协议的基本内容：

  1、基金规模：并购基金总规模10亿元人民币，首期募集3亿元人民币，进行第一次封闭。

  2、在爱施德任职的高级管理人员可以通过SLP（特殊有限合伙人）的身份在基金中出资，总额不低于500万元，不超过1,000万元。

  （2）修改补充协议的基本内容：

  1、基金规模：总募集金额10亿元人民币，首期募集达到1.4亿元人民币，即进行第一次封闭。

  2、在公司任职的高级管理人员可以通过SLP（特殊有限合伙人）的身份在基金中出资，SLP出资总额不高于1,500万元人民币。

  三、交易各方的基本情况

  1、深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司

  公司名称：深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一号A栋201室

  注册资本：1,500万元

  法定代表人：张礼庆

  经营范围：受托资产管理、股权投资、投资咨询、信息咨询（以上不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

  深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司成立于2014年12月，是一家专业从事投资咨询、投资管理、风险评估的金融服务机构，致力于为全国客户提供投资咨询、投资管理、风险评估等一系列优质且人性化的服务。国鑫创沅目前拥有业内最为专业的投资咨询服务团队，核心成员大多拥有近10年的证券从业经验；公司以“诚信、求实、协作、共赢”为经营理念，坚持“速度、灵活、创新、务实”的进取精神，坚持“与客户共赢”的企业发展战略，力争为客户创造价值。

  国鑫创沅与公司不存在关联关系及未披露的利益安排。

  国鑫创沅与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。

  国鑫创沅没有以直接或间接形式持有公司股份。

  2、北京瑞成汇达科技有限公司

  公司名称：公司北京瑞成汇达科技有限公司

  成立日期：2011年4月27日

  注册地点：北京市朝阳区百子湾西里302号楼209室

  法定代表人：余斌

  注册资本：人民币5,000万

  营业范围：技术推广服务；投资管理；资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

  股权结构：深圳市爱施德股份有限公司持有其100%股权。

  3、新余神州日升投资管理中心（有限合伙）

  黄文辉、周友盟、米泽东、陈亮、刘红花、余斌、杨治及其他爱施德核心团队成员共20人，共同设立新余神州日升投资管理中心（有限合伙）（以下简称“神州日升”）作为SLP(特殊有限合伙人)，合计认缴出资额为1,155万元人民币。其中黄文辉作为SLP普通合伙人，其他成员均为有限合伙人。

  新余神州日升投资管理中心关联关系合伙人的出资方式、认缴数额

  单位： 万元

  ■

  鉴于黄文辉、周友盟、陈亮、刘红花、余斌、杨治、米泽东为公司董事、高级管理人员，神州日升为公司的关联方，本次共同参与投资成立产业并购基金构成关联交易。

  四、关联交易标的基本情况

  本次关联交易标的为国鑫爱施德产业并购基金。并购基金的基本情况请详见《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立产业并购基金的公告》（公司编号：2015-056号）。

  五、交易的定价政策及定价依据

  本次交易遵循公平合理的定价原则，按照正常商业交易情况及市场价格，经各方协商一致，认购人认购产业并购基金的价格是一致的。

  六、关联交易目的及对公司影响

  本次公司与公司董事、高级管理人员共同参与投资成立产业并购基金，体现了公司董事、高级管理人员对公司未来发展和规划的认同，有助于发挥合作各方的优势，公司将借助合作方的投资资源及专业能力、经验，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助。

  七、2015年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

  除本次关联交易外，2015年年初至本公告披露日，公司未与神州日升发生任何关联交易事项。

  八、独立董事意见

  公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

  本次公司与公司董事、高级管理人员共同参与投资成立产业并购基金，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司与上述人员共同投资的交易为关联交易。本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，交易内容与方式符合相关规则，该关联交易的实施体现了公司董事、高级管理人员对公司未来发展和规划的认同，有利于公司发展，符合本公司全体股东（特别是中小股东的共同利益）。公司董事会对本次对外投资暨关联交易的审议和表决程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议；

  2、国鑫爱施德产业并购基金合作之补充协议。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十一日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-116

  深圳市爱施德股份有限公司关于拟投资设立国鑫基金管理有限公司的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为了完善深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)在金融服务领域的战略布局，以提高公司未来的综合竞争实力，公司拟以货币方式出资人民币4,000万元，作为发起人之一与张礼庆共同设立“国鑫基金管理有限公司”（暂用名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“国鑫基金”），持股比例40%，占注册资本总额的40%。

  2、审议决策情况

  公司于2015年9月21日，召开第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的议案》。本次投资事项属于公司董事会审批范围内。

  本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资尚需取得中国证券监督管理委员会的批准。

  二、投资标的基本情况

  1、投资标的：国鑫基金为永久存续的有限责任公司。

  2、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和法律法规以及中国证券监督管理委员会许可的其他业务。

  3、注册资本：人民币1亿元；张礼庆以货币方式出资人民币6,000万元，占注册资本总额的60%；公司以货币方式出资人民币4,000万元，占注册资本总额的40%。

  三、投资标的设立约定

  1、资金来源及出资方式：各方均以货币资金出资。各方或将按认购股份款总额交纳其筹备经费和保证金，转入公司筹备组开设的专户，设立成功后，该项筹备经费和保证金将转作注资。

  2、董事会：由5名董事组成，其中1名股东董事由张礼庆委派或自行担任其中一席，1名股东董事由爱施德委派，总经理1名为法定当然董事，其余2名为独立董事。董事长从张礼庆提名的股东董事中产生或由其自行担任，并经董事会选举产生。

  3、监事会：由3名监事组成， 由张礼庆提名1名、爱施德提名1名， 1名监事为职工代表监事。

  四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  （一）投资的目的及对公司的影响

  公司作为发起人之一设立国鑫公募基金，是在保证公司主业可持续发展的前提下，完善在金融服务领域的战略布局，以提高公司未来的综合竞争实力，同时也为公司培育了新的利润增长点。

  （二）存在的风险

  1、牌照取得的不确定性。作为一家拟成立的基金公司，需获得中国证券监督管理委员会批准筹建及批准开业（即基金牌照），预计获得牌照时间在半年以上。

  2、行业竞争风险。随着国内基金公司的不断增多、金融机构间业务的相互渗透和金融产品的创新，基金公司面临着日益加剧的市场竞争。

  3、公司经营风险。基金公司的业务在一定程度上依赖于销售渠道的开发和巩固，主要取决于投资方和管理层的业务关系和相关背景。国鑫基金目前的意向出资方具有丰富的基金管理经验、投资经验，将拥有较为广泛和高质量的客户群，可降低经营风险。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十一日