证券时报多媒体数字报

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-063号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司副总经理邓平先生递交的书面辞职报告，提出因个人原因，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓平先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

  公司董事会对邓平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月23日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-064号

  四川西部资源控股股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2015年9月22日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2015年9月21日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议通过《关于继续推进重大资产出售的议案》

  同意公司继续推进重大资产出售，将所持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司100%股权、南京银茂铅锌矿业有限公司80%股权、广西南宁三山矿业开发有限责任公司100%股权及维西凯龙矿业有限责任公司100%股权整体打包，再次在北京产权交易所公开挂牌转让，确定挂牌价格为人民币116,936.06万元，信息发布期为10个工作日，其他挂牌条件不变。

  具体情况详见公司临2015-065号《关于重大资产出售的进展公告》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于同意子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司向银行等金融机构申请贷款的议案》

  为满足子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司业务发展需要，同意其向银行等金融机构申请贷款，金额不超过人民币20亿元（含），期限为10年，综合成本为同期银行贷款基准利率一定比例的下浮，用于投放重庆市轨道交通（集团）有限公司的轻轨、地铁等建设项目，无需公司提供任何担保。具体的融资金额、融资期限及融资成本等内容以其最终与银行等金融机构签署的相关合同为准。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》

  为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司（以下简称“宇量电池”）业务发展的需要，提升其研发与生产能力，同意公司以自筹资金按持股比例出资12,000万元人民币，苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州力能”）按持股比例出资3,000万元人民币，共同向宇量电池增资15,000万元，由公司经营层负责全权办理相关事宜。

  本次增资完成后，宇量电池的注册资本将由5,000万元人民币增加至20,000万元人民币，公司仍持有80%的股权，苏州力能仍持有20%的股权。

  具体情况详见公司临2015-066号《关于控股子公司增加注册资本的公告》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任高管人员的议案》

  同意聘任谢跃红先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

  谢跃红先生简历详见附件。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为：谢跃红先生任职资格合法；本次聘任的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；谢跃红先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任任职的职责要求，同意对谢跃红先生的聘任。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于2015 年10月8日（星期四）召开“2015年第二次临时股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见公司临2015-067号公告。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司董事会

  2015年9月23日

  附件：

  谢跃红，男，汉族，53岁，国务院特殊津贴获得者。曾任中国汽车工程研究院股份有限公司董事、副总经理。历任重庆汽车研究所（现已更名为中国汽车工程研究院有限公司）技术员、工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、副所长、董事、副总经理（副院长）、重庆凯瑞特种车厂厂长、董事长、重庆凯瑞汽车销售有限责任公司董事长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经理社会兼职为国家科技部科技项目评审专家，全国汽车标准化技术委员会矿用车主任委员，中央单位政府采购评审专家，重庆市机械工程学会理事，重庆市机电产品招标评审专家委员会委员，重庆市科技奖励评审专家，重庆市教授级咨询专家。现任重庆恒通客车有限公司董事长、总经理、重庆恒通电动客车动力系统有限公司董事长、总经理。

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-065号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于重大资产出售的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，整体打包转让所持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司100%股权、南京银茂铅锌矿业有限公司80%股权、广西南宁三山矿业开发有限责任公司100%股权及维西凯龙矿业有限责任公司100%股权（以下合并简称“标的资产”），本次交易构成重大资产重组。

  2015年7月28日至2015年9月21日，公司所持标的资产股权在北京产权交易所公开挂牌，挂牌价格为人民币129,928.96万元。截至挂牌截止日，公司未征集到符合条件的意向受让方。

  2015年9月22日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于继续推进重大资产出售的议案》，同意公司再次在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产，确定挂牌价格为人民币116,936.06万元，信息发布期为10个工作日，其他挂牌条件不变。

  公司将根据本次重大资产出售的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月23日

  证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-066号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于控股子公司增加注册资本的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●投资标的名称：苏州宇量电池有限公司（以下简称“宇量电池”），为本公司控股子公司。

  ●投资金额：四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金按持股比例出资12,000万元人民币，苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州力能”）按持股比例出资3,000万元人民币，共同向宇量电池增资15,000万元。

  一、增资概述

  为满足宇量电池业务发展的需要，提升其研发与生产能力，公司拟以自筹资金按持股比例出资12,000万元人民币，苏州力能按持股比例出资3,000万元人民币，共同向宇量电池增资15,000万元。

  本次增资完成后，宇量电池的注册资本将由5,000万元人民币增加至20,000万元人民币，公司仍持有80%的股权，苏州力能仍持有20%的股权。

  本次增资已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，由公司经营层负责全权办理相关事宜。根据《公司章程》规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、其他增资主体的基本情况

  公司董事会已对其他增资主体的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查，基本情况如下：

  名称：苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙）

  主要经营场所：常熟高新技术产业开发区东南大道1号807室

  执行事务合伙人：段晓鹏

  合伙企业类型：有限合伙企业

  经营范围：一般经营项目：技术投资与技术投资管理；技术投资咨询及投资咨询（不含证券及期货咨询）；企业管理咨询服务；市场营销及策划咨询服务；会务服务；商务咨询；锂电池技术咨询；新能源技术咨询。

  三、增资标的基本情况

  1、基本情况

  公司名称：苏州宇量电池有限公司

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：毛焕宇（MAO HUAN YU）

  成立日期：2014年3月31日

  住 所：常熟高新技术产业开发区庐山路158号5幢

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：动力电池的研发、销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、公司持有宇量电池80%股权，为公司的控股子公司。

  3、截至2015年6月30日，宇量电池总资产9,056.98万元，总负债5,414.62万元，净资产3,642.36万元，资产负债率59.78%，以上数据未经审计。

  四、本次增资对公司的影响

  动力电池作为新能源汽车的核心，对新能源汽车的发展起着至关重要的作用，其研发和生产是公司进一步贯彻新能源汽车发展战略，打造新能源汽车板块完整产业链的关键环节。公司向宇量电池增资，符合公司战略发展规划，可满足宇量电池业务发展的需要，为其发展壮大提供支持。

  五、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十八次会议决议

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月23日

  证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2015-067号

  四川西部资源控股股份有限公司关于

  召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年10月8日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年10月8日 14点 30分

  召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年10月8日

  至2015年10月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见 2015 年9月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；

  3、参加现场会议登记时间：2015年9月30日（星期三），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；

  4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2015 年 9 月 30日下午4:30）。

  六、其他事项

  1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  2、公司联系人、、联系地址及联系方式

  联系地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：610063

  联系电话：（028）85917855

  传 真：（028）85910202-8160

  联 系 人：秦华

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董事会

  2015年9月23日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  公司第八届董事会第二十八次会议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  四川西部资源控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。