证券时报多媒体数字报

  证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-065

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第六届董事会第23次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年9月19日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第六届董事会第23次会议的通知，于2015年9月22日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  1、《关于公司全资子公司浙江景运企业管理有限公司在聚宝互联科技（深圳）股份有限公司的网络平台上融资10000万元的议案》。

  公司全资子公司浙江景运企业管理有限公司通过聚宝互联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"聚宝汇"）的网络平台发行产品，从而获得产品购买人提供的人民币10000万元流动资金；此笔资金的使用期限不超过6个月；使用此笔资金的综合成本不高于年化利率10.8%，其中：产品购买人预期年化收益率和聚宝汇网络平台服务费率之和不高于10.65%，产品购买人预期年化收益率在7.8%--8.8%之间，聚宝汇网络平台服务费率在1.85%--2.85%之间；连连银通电子支付有限公司作为第三方电子支付平台为上述资金结算业务提供支付结算服务，支付结算手续费率不高于0.15%。

  公司为上述融资提供连带责任保证担保。

  授权公司管理层签署相关文件。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十三日

  证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-066

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司关于

  为全资子公司浙江景运企业

  管理有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江景运企业管理有限公司。

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币10，000万元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币9，580万元。

  本次是否有反担保：无。

  对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  公司第六届董事会第23次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司浙江景运企业管理有限公司在聚宝互联科技（深圳）股份有限公司的网络平台上融资10000万元的议案》。

  本次担保方式为：

  公司为上述融资提供连带责任保证担保。

  上述担保在公司董事会审议通过后正式签署担保函。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：浙江景运企业管理有限公司

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：平湖市九龙山高尔夫练习场内

  法定代表人：杨卫东

  注册资本：11300万元人民币

  经营范围：企业管理咨询、酒店管理服务、企业投资咨询、企业形象设计、企业营销策划、公关策划、婚庆及礼仪服务、影视策划、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务；体育场馆及设施的经营、管理，文化艺术交流活动组织策划、赛事活动策划，体育、自行车竞技及培训服务（与学历教育有关的培训活动除外）、户外运动及拓展训练服务，休闲观光服务；承接绿化业务，装饰工程、园林景观规划、设计、施工（凭资质经营）。

  截至2014年12月31日，资产总额为人民币28,409.92万元，资产净额为人民币10,327.54万元，营业收入为人民币4,386.85万元，净利润为人民币218.46万元。截至2015年6月30日，资产总额为人民币4,1840.55万元，资产净额为人民币14,228.77万元，营业收入为人民币0万元，净利润为人民币-98.78万元。

  三、担保函主要内容

  本次担保为连带责任保证，担保金额为人民币10，000万元。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，被担保方为公司全资子公司，本次担保的风险在可控范围之内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币104，080万元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币104，080万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为：61.35%、61.35%。

  对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十三日