证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为13,125,000股

  ●本次限售股上市流通日为2015年9月28日

  一、本次限售股上市类型

  2014年8月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]839号文核准，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华懋科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，并于2014年9月26日在上海证券交易所上市交易。

  截至本公告发布之日，公司总股本为14,000万股，公司有限售条件的股份数量为10,500万股，占公司总股本75%。本次限售股上市流通1,312.5万股，占公司总股本9.375%，锁定期自公司股票上市之日(即2014年9月26日)起十二个月,于2015年9月28日起上市流通。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为14,000万股，其中无限售条件流通股3,500万股，有限售条件流通股10,500万股。

  本次限售股形成后至今，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：

  公司股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）承诺:自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；所持华懋科技股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）；锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本企业持有的华懋科技股份总数的100%；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本企业拟减持华懋科技股份的，将提前三个交易日通知华懋科技并予以公告；若违反相关承诺，将在华懋科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归华懋科技所有，本公司/本企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给华懋科技指定账户；如果因未履行承诺事项给华懋科技或者其他投资者造成损失的，本公司/本企业将向华懋科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。

  公司股东厦门懋胜投资管理有限公司、厦门天资祥有限公司就所持公司股份锁定事宜分别作出如下书面承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。

  截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

  四、本次限售股上市流通情况

  本次解除限售股份可上市流通时间为2015年9月28日。

  本次解除限售的股份数量为1,312.5万股，占公司股本总额的9.375%。

  本次解除股份限售的股东为3名：其中自然人股东0名，境内法人股东3名。

  本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

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  上述解除限售股东名称与公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票之上市公告书》披露股东名称一致。

  五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

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  六、中介机构核查意见

  经核查，保荐人国金证券股份有限公司认为，华懋科技本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

  国金证券对华懋科技本次限售股份上市流通无异议。

  七、上网公告附件

  《国金证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》

  特此公告。

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年九月二十三日