证券时报多媒体数字报

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2015-029

  上海宝钢包装股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）第四届董事会第十四次会议于2015年9月21日上午在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2015年9月16日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事章苏阳先生、独立董事颜延先生通过电话会议方式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装关联交易的议案》。

  会议同意公司使用暂时闲置的募集资金7000万元，用于购买华宝证券有限责任公司发行的保本型理财产品。

  其中关联董事贾砚林先生、曹清先生、庄建军先生、李长春先生和李宽明先生回避表决。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对子公司成都宝钢制罐有限公司增资的议案》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名韩秀超先生为宝钢包装独立董事候选人的议案》。

  与会董事一致同意提名韩秀超先生为宝钢包装独立董事候选人，并提交宝钢包装2015年第三次临时股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2015年第三次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十二日

  附件：独立董事候选人简历

  韩秀超先生，出生于1964年5月，中国国籍，无境外居留权，硕士。韩先生历任安徽工业大学管理教研室主任、协和石油（中国）有限公司总市场部副总经理、壳牌石油（中国）有限公司高级业务代表兼武汉壳牌石油公司副总经理、上海百事可乐饮料有限公司市场总监。韩先生现任上海云连品牌管理有限公司总经理。

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2015-030

  上海宝钢包装股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司于2015年9月21日在上海市宝山区宝莲城2号楼505会议室召开了第三届监事会第七次会议，本次会议通知及会议文件已于2015年9月16日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  本次会议形成如下决议：

  一、批准《关于提名王飞女士为宝钢包装监事候选人的议案》。

  赞成票数3票、反对票数0票、弃权票数0票

  还需提交宝钢包装2015年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司监事会

  二〇一五年九月二十二日

  附件：王飞女士简历

  王飞女士，出生于1966年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王女士历任黑龙江通河县经济信息中心会计、宝钢产业发展有限公司贸易部会计、工程建设总公司财务部会计、财务管理、工程建设总公司财务部副经理、工程建设总公司财务部副经理兼宇东机械物资公司财务部部长、工程建设总公司副总会计师 、工程建设总公司副总会计师兼投资部部长、工程建设总公司副总会计师兼投资部部长、会计事务所经理、财务部部长、开发总公司财务处处长助理、开发总公司经营财务部副总经理、宝钢发展有限公司经营财务部副总经理、上海中允投资发展有限公司副总经理，王女士现任宝钢金属有限公司审计监察部副部长。