证券时报多媒体数字报

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-156

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于对外投资进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。具体情况详见公司于2015 年 6 月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

  近日，江苏金一艺术品投资有限公司已完成工商登记手续并领取了营业执照，相关信息如下：

  注册号：320281000528652

  名称：江苏金一艺术品投资有限公司

  类型：有限责任公司

  住所：江阴市滨江西路8号3号楼1113室

  法定代表人：钟葱

  注册资本：10000万元整

  成立日期：2015年8月20日

  经营范围：利用自有资金对艺术品行业的投资；投资咨询服务；工艺品、金银首饰、珠宝翡翠首饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股东信息：

  ■

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2015年9月23日

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-157

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于子公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》，具体情况详见公司于2015 年 9 月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》。

  近日，公司子公司深圳金一投资发展有限公司已完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照，变更后信息如下：

  ■

  除上述信息变更外，其他工商登记事项未发生变化。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2015年9月23日

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-158

  北京金一文化发展股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开时间：2015年9月22日14：00

  2、 网络投票时间：

  通过交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月22日9:30-11:30,13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月21日15:00至2015年9月22日15:00的任意时间。

  3、 会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室

  4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  5、 会议召集人：公司董事会

  6、 会议主持人：董事长钟葱先生

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共9人，代表有效表决权的股份数为116,760,526股，占公司有表决权股份总数的54.0528%。

  (1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为95,419,863股，占公司有表决权股份总数的44.1734%。

  (2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东6名，代表有表决权的股份数为21,340,663股，占公司有表决权股份总数的9.8794%。

  2、中小投资者出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小投资者3名，代表有效表决权股份数为1,913,308股，占公司有表决权股份总数比例为0.8857%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东3人，代表股份1,913,308股，占上市公司总股份的0.8857％。

  公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

  同意116,760,526股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为同意1,913,308股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

  同意116,760,526股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为同意1,913,308股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、见证律师：陈秋红女士、岳帅先生

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。

  五、备查文件

  1、 《金一文化2015年第四次临时股东大会决议》

  2、 《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2015年9月23日