证券时报多媒体数字报

  证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-068

  北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪迪龙"）于2015年9月22日（星期二）上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的临时通知于2015年9月18日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于在河南设立分公司的议案》；

  会议同意公司在河南设立分公司，负责河南地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

  表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

  《关于在河南设立分公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月二十三日

  证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-069

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  关于在河南设立分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"），由于业务经营发展需要，经第二届董事会第二十五次会议审议，同意公司在河南设立分公司（以下简称 "河南分公司"），负责河南地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

  本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

  本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立分支机构的基本情况

  （一）河南分公司

  1、拟设立分支机构的名称：北京雪迪龙科技股份有限公司河南分公司

  2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

  3、营业场所：河南省郑州市

  4、经营范围：销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；技术推广、技术咨询、技术服务等。

  5、分支机构负责人：郜武

  上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

  三、设立分支机构的目的和对公司的影响

  （一）设立目的：公司在河南设立分公司，可以更好地在当地地区开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。

  （二）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  备查文件：

  《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月二十三日