证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年9月23日

  (二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共19名，代表股份130,139,419股，占公司股份总数的81.33%，其中：

  ■

  (四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，董事徐新因个人原因未出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书王付国先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.01议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：滚存的未分配利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：本次发行股票决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.议案名称：《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5.议案名称：《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6.议案名称：《关于公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8.议案名称：《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9.议案名称：《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年非公开发A股股票相关事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11.议案名称：《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案4、议案6、议案7为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。议案1、议案2（含2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09）、议案3、议案5、议案8、议案9、议案10、议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表2/3以上审议通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：张超文、沈旭之

  2、 律师见证结论意见：

  湖南启元律师事务所张超文、沈旭之律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  益丰大药房连锁股份有限公司

  2015年9月23日