证券时报多媒体数字报

  证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-065

  荣安地产股份有限公司第九届

  董事会2015年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣安地产股份有限公司第九届董事会２０１５年第六次临时会议通知于２０１５年９月２１日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１５年９月２３日以通讯方式召开。公司董事会成员共９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

  一、一致审议通过《章程修正案》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《章程修正案》。

  会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  二、一致审议通过《证券投资管理办法》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《证券投资管理办法》。

  会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  三、一致审议通过《关于委托理财的议案》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《关于委托理财的公告》。

  会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  四、一致审议通过《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的议案》：

  董事会定于２０１５年１０月９日（星期五）下午１４：４５在公司１５楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号）召开公司２０１５年第三次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的通知》。

  会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一五年九月二十四日

  证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-066

  荣安地产股份有限公司

  关于委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在确保荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司于２０１５年９月２３日召开的第九届董事会２０１５年第六次临时会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于委托理财的议案》，同意公司（包括公司控股子公司，下同）使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。具体内容如下：

  一、委托理财概述

  １、投资目的

  公司实施稳健的现金流控制政策，在风险可控的前提下，使公司自有闲置资金获得较高的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  ２、投资额度

  公司委托理财的投资额度不超过２０亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过２０亿元（２０１５年８月１８日公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过的１０亿元人民币理财产品额度自２０１５年第三次临时股东大会审批同意本议案后终止） 。

  ３、投资品种

  投资品种为保本型和非保本型低风险理财产品，理财产品期限最长不超过一年（含一年）。

  ４、投资收益

  投资年化收益率预计为保本型３％－４．５％，非保本型３．５％－８％（含银行理财）。

  ５、资金来源

  公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

  ６、需履行的审批程序和决议有效期

  本次购买理财产品事项不涉及关联交易。本次董事会审批的委托理财金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％，根据公司制订的《证券投资管理办法》，本议案在本次会议审议通过后还将提交公司２０１５年第三次临时股东大会审批。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

  二、投资风险及风险控制措施

  投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等等各项风险因素，公司将为理财采取足够的风控措施，违约和本金收益受损的风险较小。

  公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。公司独立董事认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  三、对公司的影响

  公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常发展。

  四、前１２个月内购买理财产品情况

  截止本公告披露日前十二个月内，公司利用自有闲置资金累计购买保本型理财产品金额为１９．５０亿元，投资年化收益率区间为３．９％－５．２％，公司已确认收益累计为３６９．６３万元。目前尚未到期理财产品金额为１０亿元。

  五、备查文件

  第九届董事会２０１５年第六次临时会议议决议

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一五年九月二十四日

  证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-067

  荣安地产股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》和《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“公司”或“本公司”）的规定，经２０１５年９月２３日召开的公司第九届董事会２０１５年第六次临时会议审议通过，定于２０１５年１０月９日（星期五）１４：４５在公司１５楼会议室召开公司２０１５年第三次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议名称：荣安地产股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会

  ２、召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性

  董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  ４、会议时间：

  （１）现场会议签到时间：２０１５年１０月９日（星期五）下午１４：３０～１４：４５；

  正式会议：２０１５年１０月９日（星期五）下午１４：４５。

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１０月９日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１０月８日１５：００－２０１５年１０月９日１５：００的任意时间。

  ５、现场会议地点：公司１５楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号）

  ６、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ７、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

  ８、出席对象：

  （１）截止２０１５年９月２９日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）见证律师及其他被邀请人员。

  二、会议审议事项：

  １、《章程修正案》；

  ２、《关于委托理财的议案》。

  （议案具体内容刊登于２０１５年９月２４日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）

  三、会议登记方法

  １、 登记时间：２０１５年９月３０日 ９：００－１６：３０

  ２、 登记地点：公司证券事务部

  ３、 登记方式：

  （１）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

  （２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  （３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６０５１７；投票简称：荣安投票。

  ２、投票时间：２０１５年１０月９日的交易时间，即９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

  ３、在投票当日，“荣安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ４、股东投票的具体程序

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  （４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准；

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

  （７）投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年１０月８日１５：００，结束时间为２０１５年１０月９日１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

  ２、本公司联系方式

  地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦１５楼 邮编：３１５０１０

  电话：０５７４－８７３１２５６６ 传真：０５７４－８７３１０６６８

  联系人：吴小姐

  六、备查文件

  第九届董事会２０１５年第六次临时会议决议

  附：授权委托书

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十四日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席荣安地产股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

  ■

  １、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

  ３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

  ４、委托持有股数：

  ５、委托股东股票帐号：

  ６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

  ８、委托日期： ９、委托期限：

  证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-068

  荣安地产股份有限公司

  控股股东所持本公司股权解除质押公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司日前接到控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）通知，获悉该公司原质押给华融证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司杭州分行的本公司６，７００万股和６，０００万股股份（公司２０１５年９月１１日除权前持股数量）已于２０１５年９月１日和９月１７日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。

  ２０１５年９月１１日，公司２０１５年半年度利润分配方案实施后，荣安集团所持本公司股份由５０８，６４６，６６５股增加至１，５２５，９３９，９９５股。目前荣安集团共持有本公司１，５２５，９３９，９９５股股份，占本公司总股份的４７．９３％。截止本公告日，荣安集团所持本公司股权累计质押股数为１，０１４，６３０，０００股，占该公司所持本公司股份的６６．４９％，占本公司总股份的３１．８７％。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一五年九月二十四日