证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知及会议材料于2015年9月13日以书面和电子邮件方式向全体董事送达。

  2、公司第六届董事会第十八次会议于2015年9月23日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于投资一汽D181产品技术改造项目的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：为进一步强化公司自主品牌的市场覆盖面，拓展市场空间，提高市场占有率，公司拟在充分利用自主轿车扩建工程项目（二工厂）现有工程的基础上，增加和改造相应的设备及配套设施投资建设一汽D181产品技术改造项目，实现年产10万辆的生产能力。

  该项目总投资为36,845.00万元，其中:新增建设投资17,212.70万元、研发费6,209.01万元、铺底流动资金13,423.29万元。所需资金由公司自筹。根据项目的初步设计分析报告，项目建设期为24个月，投资回收期7.52年（税后），内部收益率15.96%（税后）。

  该项目的实施可以填补公司在小型SUV市场的空白，有利于提高自主品牌市场竞争力和商品形象，持续提升公司自主品牌的开发和制造能力，对公司未来的稳定发展具有重要的战略意义。

  （二）关于续聘财务审计机构的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度财务审计机构，年度审计费用不超过55万元人民币。

  3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地履行了双方约定的责任与义务，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因此，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （三）关于续聘内控审计机构的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度内控审计机构，年度审计费用不超过35万元人民币。

  3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和较强的技术力量，对公司业务较为熟悉，能够满足公司内控审计工作的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东利益的情况，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构。

  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （四）2015年第一次临时股东大会召开时间另行通知

  该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月二十四日