证券时报多媒体数字报

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-151

  通鼎互联信息股份有限公司关于公司与沈小平先生签署《附条件生效的股份

  认购合同的解除协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月25日，公司与沈小平先生签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”），沈小平先生或/和其实际控制的企业法人（通鼎集团有限公司除外）单独/共同出资不低于人民币10,000万元认购公司2015年非公开发行的股票。详见公司于2015年4月28日在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司与沈小平先生签署<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易公告》（公告编号：2015-058）。

  根据本次非公开发行股票项目的实际进展情况并综合考虑各种因素，沈小平先生及其实际控制的企业法人拟放弃认购本次非公开发行的股票，公司与沈小平先生于2015年9月23日签署了《附条件生效的股份认购合同的解除协议》，双方约定沈小平先生及其实际控制的企业法人不再参与认购本次非公开发行的股票，同意解除《认购合同》所建立的权利义务关系，解除《认购合同》的法律效力，双方不再享有和履行《认购合同》约定的各项权利和义务；《认购合同》解除后，双方不承担任何责任；因《认购合同》并未实际履行，双方不存在因《认购合同》而产生的任何债权债务纠纷。

  《附条件生效的股份认购合同的解除协议》已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

  因沈小平先生放弃认购本次非公开发行的股票，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会拟对本次非公开发行方案中的募集资金总额、发行数量、发行对象等进行调整，具体详见公司于2015年9月23日在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十四日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-152

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于公司2015年非公开发行股票项目延期提交反馈意见书面回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司2015年非公开发行申请文件，并于2015年7月1日收到中国证监会第151761号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,于2015年9月7日收到中国证监会第151761号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），且要求公司在30日内予以回复。

  公司在收到《反馈意见》后，已会同各家中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行落实。由于本次发行的认购对象之一拟放弃认购、公司拟同时调减募集资金规模等事项尚需履行董事会、股东大会审批程序，公司预计无法在30日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于2015年9月23日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至2015年10月31日前提交相关书面回复。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十四日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-153

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于召开公司2015年第四次临时

  股东大会的提示性通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2015年四次临时股东大会的通知》，公司将于2015年9月28日下午2:00召开公司2015年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就2015年第四次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：2015年9月28日（星期一）下午2:00开始；网络投票时间为：2015年9月27日～9月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月27日下午3:00至2015年9月28日下午3:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年9月22日（星期二）

  （三）召开地点：公司会议室

  （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）参加大会的方式

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象：

  1、凡2015年9月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、本次股东大会审议事项

  1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

  2、关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案

  3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

  三、现场参加股东大会登记方法

  （一）登记时间：2015年9月24日~25日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的程序

  ■

  1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362491”，投票简称“通鼎投票”。

  3、股东投票的具体程序为：

  ■

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元表示总议案，1.00元表示议案一，3.00元表示议案三，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  4、投票举例

  （1）股权登记日持有“通鼎互联”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下

  ■

  （2）如某股东对议案一投同意票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报如下：

  ■

  5、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活五分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  B、申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

  （1）登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“通鼎互联信息股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月27日下午3:00至2015年9月28日下午3:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系人：贺忠良 崔霏

  联系电话：0512-63878226

  联系传真：0512-63877239

  通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部

  邮编：215233

  2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  通鼎互联信息股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十四日

  授权委托书

  致：通鼎互联信息股份有限公司

  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2015年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

  ■

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  附件二：

  股东登记表

  截止2015年9月22日下午3:00交易结束时本人/本单位持有通鼎互联（002491）股票，现登记参加公司2015年第四次临时股东大会。

  ■