证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航地产股份有限公司董事会2015年9月17日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第三十三次会议通知。会议于2015年 9月24日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于确认公司若干房产为以出租为目的持有型物业的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  按照公司商业地产发展战略，以及公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》的有关规定，董事会同意公司确认以下房产为以出租为目的持有型物业：

  1、公司所属贵阳中航房地产开发有限公司负责开发建设并持有的贵阳中航城项目九方购物中心（以下简称"贵阳九方"）：贵阳九方位于贵阳市金阳南路与北京西路交叉口西南侧地块，计容积率的规划建筑面积约为11.29万平方米，计划总投资约为人民币7.58亿元。目前，贵阳九方地价款已完成支付，预计将于2016年5月开工，2017年12月投入使用。上述关于贵阳九方的规划数据、投入使用时间等均为当前计划，未来可能根据项目开发建设进度有所调整，以贵阳九方正式投入使用时的实际情况为准。

  2、公司所属贵阳中航房地产开发有限公司负责开发建设并持有的贵阳中航城项目幼儿园：幼儿园位于贵阳市金阳南路与北京西路交叉口西南侧地块，计容积率的规划建筑面积约为2,887平方米，计划总投资约为人民币2,067万元。目前，幼儿园地价款已完成支付，并已于2015年6月开工，预计2016年9月投入使用。上述关于幼儿园的规划数据、投入使用时间等均为当前计划，未来可能根据项目开发建设进度有所调整，以幼儿园正式投入使用时的实际情况为准。

  3、公司所属昆山中航地产有限公司负责开发建设并持有的昆山中航城酒店：昆山中航城酒店位于江苏省昆山市前进路南侧、洞庭湖南路西侧，规划建筑面积约为43,274.80平方米，总投资约为人民币3.5亿元。目前，该酒店正在进行主体施工，预计将于2016年12月达到投入使用的条件。上述关于酒店的规划数据、投入使用时间等均为当前计划，未来可能根据项目开发建设进度有所调整，以酒店正式投入使用时的实际情况为准。

  前述房产作为以出租为目的的持有型物业后，公司将严格依据《企业会计准则第3号---投资性房地产》和公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》的有关规定进行会计处理。前述房产正式投入使用时，公司将聘请外部独立第三方专业评估机构对其公允价值进行科学、合理评估，将其公允价值与自行建造时发生的实际成本之间的差额计入当期损益。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月二十四日