证券时报多媒体数字报

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-063

  上海科华生物工程股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通知于2015年9月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年9月24日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任杭红女士为公司常务副总经理的议案》；

  同意聘任杭红女士为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致，杭红女士简历详见附件。

  二、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任何建文先生为公司副总经理的议案》；

  同意聘任何建文先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，何建文先生简历详见附件。

  三、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，决定在香港投资设立全资子公司。《关于在香港设立全资子公司的公告》详见2015年9月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

  四、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》；

  会议同意授权公司管理层使用最高额度不超过25,000万元（含本数）的闲置自有资金投资保本低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》详见2015年9月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十五日

  附：杭红女士与何建文先生简历

  杭红，女，1968年出生，中国国籍，华东理工大学生物工程硕士，工程师。1996年加入科华。曾任上海科华药业有限公司质检部经理，上海实业科华生物技术有限公司质检部负责人，上海科华生物工程股份有限公司质检部负责人，2008年至2015年2月先后任上海梅里埃生物工程有限公司董事、总经理，自2015年3月起任本公司副总经理。杭红女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  何建文，男，1963年出生，美国国籍，第二军医大学医学硕士，复旦大学医学院博士，美国南加州大学霍华德休斯医学研究所博士后。拥有15年的免疫检测研发和管理经验，先后任职意大利索灵公司大中华市场运营和科学事务部总监、北亚地区销售运营经理，法国梅里埃公司上海研发中心高级经理，美国贝克曼库尔特公司临床诊断研发部高级研究员和项目经理。何建文先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-064

  上海科华生物工程股份有限公司

  关于在香港设立全资子公司的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年9月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，决定在香港投资设立全资子公司。现将相关情况公告如下：

  一、投资概述

  1、为了贯彻实施国际化战略，加强公司国际业务拓展力度，公司决定在香港投资设立全资子公司。

  2、根据《公司章程》规定,本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

  3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、拟设立的全资子公司基本情况

  公司名称:科华生物国际有限公司；

  注册资金: 港币500万元，公司出资比例100%；

  出资方式及资金来源：现金出资，自有资金。

  上述信息以香港子公司最终获得有权机关核准为准。

  三、本次设立香港全资子公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险

  1、设立香港子公司的目的和对公司的影响

  (1) 贯彻实施国际化战略，加强公司国际业务拓展力度

  充分利用香港市场的资本优势和信息优势，逐步嫁接全球技术、人才、资源等优势生产要素，掌握IVD领域国际市场发展态势，准确把握未来发展方向和发展机遇，更好的适应快速发展的全球市场。进一步把握公司去年顺利通过WHO现场检查的契机，发挥公司与克林顿基金会等国际组织已经建立起来的良好基础与合作经验，积极开展国际业务合作，巩固提升公司产品在海外区域市场的知名度和品牌影响力。

  （2）推进跨境交易实施，布局海外市场并购

  通过本次对外投资，公司将以香港子公司为境外平台，推进公司跨境交易实施，为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利；同时，布局海外市场并购，充分利用香港市场的资本、税收等优势，降低财务成本，积极实施IVD技术优势企业的收购控股，丰富公司产品线，提升公司已有产品技术能级，实现跨越式增长。

  2、设立香港子公司可能存在的风险

  香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，此次香港子公司的设立是公司成立以来第一次境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善内部控制流程和监督机制,积极防范和应对潜在风险。

  在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的常用模式，不存在政策法规方面的障碍。 除前述风险外，不存在其他重大风险。

  四、备查文件

  公司第六届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十五日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-065

  上海科华生物工程股份有限公司

  关于授权公司管理层使用闲置自有资金投资理财产品的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年9月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用最高额度不超过25,000万元（含本数）的闲置自有资金投资保本低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。现将相关情况公告如下：

  一、 本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

  1、 投资理财产品的目的

  为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益，合理利用该部分资金，节省公司财务费用，增加公司收益，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金适时的购买保本低风险理财产品。

  2、 理财产品品种

  公司拟购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的保本保收益型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。公司选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

  3、 投资额度

  公司拟使用不超过资金总额人民币25,000万元（含本数）购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。

  4、 投资期限

  本次购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  5、 实施方式

  在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由公司财务部门负责办理相关事宜。

  二、 投资风险分析及风险控制措施

  1、 投资风险

  尽管一年内保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、 针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。

  （2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、 对公司的影响

  1、 公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率， 能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  2、 公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十五日