证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-090

  银亿房地产股份有限公司第六届董事会

  第二十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十次临时会议，会议于2015年9月28日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司为宁波富田置业有限公司提供担保的议案》。

  议案内容详见2015年9月29日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司为宁波富田置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-091）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年九月二十九日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-091

  银亿房地产股份有限公司关于公司及

  子公司为宁波富田置业有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）的控股子公司宁波富田置业有限公司（以下简称“富田置业”）因经营发展需要，拟向浙商银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“浙商银行北仑支行”）申请贷款32,000万元，贷款期限2年。银亿房产及其全资子公司宁波银亿置业有限公司（以下简称“银亿置业”）、余姚银亿房地产开发有限公司（以下简称“余姚银亿”）、宁波银亿通达商业管理有限公司（以下简称“银亿通达”）、宁波银乾房地产销售代理有限公司（以下简称“银乾销代”）拟以其名下的部分房地产所有权共同为本次贷款提供抵押担保，担保金额分别为3,398.12万元、5,723.19万元、9,137.92万元、14,734.50万元和2,206.27万元，担保期限均为2年。同时，公司拟为本次贷款提供保证担保，担保金额32,000万元，担保期限2年。为保证担保行为公平、对等，富田置业拟为公司、银亿房产、银亿置业、余姚银亿、银亿通达、银乾销代对其的担保分别提供等额反担保，反担保期限与担保期限相同。

  本次担保已经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波富田置业有限公司

  成立日期：2008年5月29日

  注册地点：宁波市鄞州区石碶街道雅戈尔大道410-416号

  法定代表人：方宇

  注册资本：叁仟万元整

  经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房产拆迁；室内外装潢；水电安装；建筑材料的批发、零售；自有房屋租赁。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  1、公司拟与浙商银行北仑支行签订《保证合同》，担保范围为：富田置业拟与浙商银行北仑支行签订的《固定资产贷款合同》项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、过户费等实现债权的一切费用。担保金额为32,000万元，担保期限为2年。

  2、银亿房产拟与浙商银行北仑支行签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：富田置业拟与浙商银行北仑支行签订的《固定资产贷款合同》项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、抵押物处置费、过户费等实现债权的一切费用。抵押担保金额为3,398.12万元，抵押期限为2年。

  抵押资产的基本情况：银亿房产名下的9套房产及土地，具体情况如下：

  ■

  3、银亿置业拟与浙商银行北仑支行签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：富田置业拟与浙商银行北仑支行签订的《固定资产贷款合同》项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、抵押物处置费、过户费等实现债权的一切费用。抵押担保金额为5,723.19万元，抵押期限为2年。

  抵押资产的基本情况：银亿置业名下的15套房产及土地，具体情况如下：

  ■

  ■

  4、余姚银亿拟与浙商银行北仑支行签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：富田置业拟与浙商银行北仑支行签订的《固定资产贷款合同》项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、抵押物处置费、过户费等实现债权的一切费用。抵押担保金额为9,137.92万元，抵押期限为2年。

  抵押资产的基本情况：余姚银亿名下的10套房产及土地，具体情况如下：

  ■

  5、银亿通达拟与浙商银行北仑支行签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：富田置业拟与浙商银行北仑支行签订的《固定资产贷款合同》项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、抵押物处置费、过户费等实现债权的一切费用。抵押担保金额为14,734.50万元，抵押期限为2年。

  抵押资产的基本情况：银亿通达名下的9套房产及土地，具体情况如下：

  ■

  6、银乾销代拟与浙商银行北仑支行签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：富田置业拟与浙商银行北仑支行签订的《固定资产贷款合同》项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、抵押物处置费、过户费等实现债权的一切费用。抵押担保金额为2,206.27万元，抵押期限为2年。

  抵押资产的基本情况：银乾销代名下的9套房产及土地，具体情况如下：

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  富田置业资产情况、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司银亿房产、银亿置业、余姚银亿、银亿通达、银乾销代为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为622,330.00万元，占2014年12月31日经审计合并会计报表净资产总额499,458.98万元的124.60%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额614,330.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十次临时会议决议；

  2、富田置业营业执照；

  3、富田置业经审计的2014年度财务报表及未经审计的2015年1-8月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年九月二十九日