证券时报多媒体数字报

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-065

  河南通达电缆股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年9月16日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2015年9月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

  （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。

  董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

  为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

  《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》及独立董事对相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）>的议案》。

  董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

  《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

  为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

  1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格做相应的调整；

  3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

  4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；

  5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

  6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  7、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

  8、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

  9、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于将曲洪普先生（公司董事、总经理）作为公司限制性股票激励对象的议案》。

  董事曲洪普先生为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

  曲洪普先生持有公司股票7,713,280股，占公司股份总数的5.52%，担任公司董事、总经理职务，作为公司主要的经营和管理者，对公司的发展做出了突出贡献，将其作为本次公司限制性股票激励对象具备合理性。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于发行短期融资券的议案》。

  《关于拟发行短期融资券的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

  《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十九日

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-066

  河南通达电缆股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年9月16日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知。本次会议于2015年9月28日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会会议审议限制性股票激励计划（以下简称：计划）相关议案的程序和决策合法、有效；实施计划可以进一步完善公司治理结构，健全激励机制，可充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

  《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）>的议案》。

  经审核，监事会认为公司制定的《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录》（第1号至第3号）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于核查<公司限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。

  经核查，监事会认为公司确定的《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录》（第1号至第3号）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，各激励对象的主体资格合法、有效。

  《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于将曲洪普先生（公司董事、总经理）作为公司限制性股票激励对象的议案》。

  曲洪普先生持有公司股票7,713,280股，占公司股份总数的5.52%，担任公司董事、总经理职务，作为公司主要的经营和管理者，对公司的发展做出了突出贡献，将其作为本次公司限制性股票激励对象具备合理性。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司监事会

  二〇一五年九月二十九日

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-067

  河南通达电缆股份有限公司

  关于拟发行短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月28日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

  一、本次发行方案主要条款

  1、发行人：河南通达电缆股份有限公司；

  2、发行总额：不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）；

  3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；

  4、发行期限：在注册有效期内分期发行，每次发行短期融资券期限不超过一年（含一年），具体由公司及承销商根据市场情况确定；

  6、发行方式： 由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

  7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

  8、资金用途：本次发行短期融资券的资金主要用于补充公司日常生产营运资金，归还金融机构借款从而调整公司融资结构等；

  9、决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本期短期融资券的注册有效期内持续有效。

  二、本次发行授权事项

  为保障和实现本次短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：

  1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

  2、聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；

  3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

  4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

  6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

  上述公司发行短期融资券事项尚须提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十九日

  证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-068

  河南通达电缆股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，定于2015年10月14日（星期三）召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2015年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2015年10月14日（星期三）下午14:00；

  （2）网络投票时间为：2015年10月13日－2015年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月13日15:00至2015年10月14日15:00期间的任意时间；

  4、现场会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

  5、股权登记日：2015年10月8日

  6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  7、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  8、出席对象

  （1）截至2015年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  二、会议审议事项

  1、审议《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划>及摘要的议案》；

  1.1 激励对象的确定依据和范围

  1.2 限制性股票的来源和数量

  1.3 限制性股票分配情况

  1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定

  1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  1.6 限制性股票的授予与解锁条件

  1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

  1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序

  1.9 授予限制性股票及激励对象解锁的程序

  1.10 公司与激励对象的权利和义务

  1.11 激励计划的变更和终止

  1.12 限制性股票的回购和注销

  2、审议《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；

  3、审议《关于将曲洪普先生（公司董事、总经理）作为公司限制性股票激励对象的议案》；

  4、审议《关于股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

  5、审议《关于发行短期融资券的议案》。

  以上议案由公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议审议通过并提交公司股东大会审议。详见公司于2015年9月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述所有议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1），不接受电话登记。

  法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

  2、登记时间：2015年10月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

  3、登记地点：河南通达电缆股份有限公司证券部

  通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

  5、会议联系人：张治中 李高杰

  6、联系电话：0379-65107666

  联系传真：0379-67512888

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362560

  2、投票简称：通达投票

  3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  4、股东投票具体程序：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码：362560；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中的子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）在“委托股数”项目下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成；

  （6）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

  对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （二）通过互联网投票的身份认证和投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1、申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“河南通达电缆股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  4、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年10月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  5、查询投票结果

  股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

  2、公司第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十九日

  附件1：

  回 执

  截至2015年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名（签字盖章）：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2015年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。