证券时报多媒体数字报

  证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-100

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议（以下简称"会议"）通知于2015年9月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年9月25日上午9:00以通讯方式召开。会议由董事长陈禹先生主持，出席会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议合法有效。

  出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  审议《关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

  为满足公司经营发展需要，公司拟向控股股东江苏环宇投资发展有限公司借入资金金额不超过1.1亿元，利率按银行同期贷款利率确定，期限不超过一年，用于偿还公司债券（12中桥债）本息。

  关联董事陈禹先生、郁征先生回避了对此议案表决。

  表决结果：5名同意；2名回避；0名弃权；0名反对。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。详见公司 2015年9月29日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于向公司控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于向公司控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》。

  《关于向公司控股股东借款暨关联交易的公告》详见2015年9月29日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

  2015年9月29日

  证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-101

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  关于向公司控股股东借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为满足公司经营发展需要，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东江苏环宇投资发展有限公司（以下简称"江苏环宇"）借入资金金额不超过1.1亿元，利率按银行同期贷款利率确定，期限不超过一年，用于偿还公司债券（12中桥债）本息。

  公司于2015年5月19日发布的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露公司此次非公开发行股票所募集资金中5.5亿元用来偿还公司债券本息、补充流动资金。本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司根据自筹资金的情况偿还债券本息。如本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准，公司将在募集资金到位后置换此次自筹资金偿还的债券本息。

  江苏环宇为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

  公司第三届董事会第十二次会议以5票赞成、2票回避、0票弃权、0票反对表决通过《关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈禹先生、郁征先生回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

  根据《中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.10 的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  名称：江苏环宇投资发展有限公司

  住所：江阴经济开发区靖江园区通江路7号103室

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：陈禹

  注册资本：2858万元

  税务登记证号码：320200009205764

  主营业务：利用自有资金对外投资

  实际控制人：陈禹

  江苏环宇未直接从事生产经营业务，仅持有并管理对公司的股权投资，持有公司66,371,400股份，占公司股本的21.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）点规定的关联关系情形。

  三、交易的定价政策及定价依据

  江苏环宇为公司提供借款不超过1.1亿元，利率按银行同期贷款利率确定。

  四、交易的主要内容

  （一）借款金额：不超过人民币1.1亿元

  （二）借款利率：按银行同期贷款利率确定

  （三）借款期限：不超过一年（自借款到账之日起计算）

  五、交易目的和对公司的影响

  本次交易旨在减轻公司资金压力，符合公司经营发展的需要，借款利率按银行同期贷款利率确定，有利于公司发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2015年初至披露日，除江苏环宇无偿为公司提供担保外，公司与江苏环宇未发生其他关联交易。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事 并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司2015年9月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于向公司控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于向公司控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》。

  八、备查文件

  1.第三届董事会第十二次会议决议

  2.独立董事事前认可意见及独立意见

  特此公告。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

  2015年9月29日