证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司拟定于２０１５年１０月９日召开公司２０１５年第三次临时股东大会，会议通知已于２０１５年９月２４日公告。现将会议事项提示公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：董事会

  （二）会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会２０１５年第四次临时会议审议通过，决定召开公司２０１５年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  （四）现场会议

  １、会议地点：长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼物产中拓总部４２８会议室；

  ２、会议时间：２０１５年１０月９日（周五）下午１４：３０。

  （五）网络投票

  １、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）

  （１）深圳证券交易所交易系统

  （２）互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ２、网络投票时间

  （１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１５年１０月９日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００ ；

  （２）互联网投票系统投票时间为：２０１５年１０月８日下午１５：００ 至２０１５年１０月９日下午１５：００ 之间的任意时间。

  （六） 股权登记日：２０１５年９月２９日（周二）

  （七） 出席对象：

  １、截至２０１５年９月２９日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、本公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  １、审议《关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司２０１５年度为客户提供担保的议案》（具体内容详见２０１５年８月２９日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１５－６６公告）；

  ２、审议《关于对控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司增资的议案》（具体内容详见２０１５年９月２４日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１５－７４公告）；

  ３、审议《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》（具体内容详见２０１５年９月２４日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１５－７５公告）

  ４、审议《关于修改公司章程的议案》（具体内容详见２０１５年９月２４日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１５－７３公告）。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  ２、登记时间：２０１５年１０月８日

  上午８：３０时 ——１１：３０时；

  下午１４：００时 ——１７：３０时。

  ３、登记地点：湖南省长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼物产中拓４２２室

  四、网络投票相关事项

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，投票程序如下：

  （一） 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

  １． 股东投票代码：３６０９０６；投票简称：中拓投票

  ２． 投票时间：２０１５年１０月９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

  ３． 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１） 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。进行投票时，买卖方向应选择“买入”。

  （２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１， ２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３） 在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  ４． 投票举例：

  股权登记日持有“物产中拓”Ａ股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

  ■

  股权登记日持有“物产中拓”Ａ股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （二） 通过互联网投票系统参加的投票程序

  １． 互联网投票系统开始投票的时间为：２０１５ 年１０ 月８日下午１５：００至２０１５年１０月９日下午１５：００期间的任意时间。

  ２． 股东获取身份认证的具体流程如下：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３． 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  五、投票规则

  １、投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络有效投票为准。

  ２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他

  （一）本次会议联系方式

  联系地址：湖南省长沙市五一大道２３５号湘域中央一号楼物产中拓４２２室

  邮政编码：４１００１１

  联系电话：０７３１－８４５８８３９２，８４５８８３９５

  联系传真：０７３１－８４５８８４９０

  联 系 人：刘 静，李 奇

  （二）会议期及费用

  本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月三十日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：物产中拓股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席物产中拓股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名（名称）： 委托日期：２０１５年 月 日

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托书有效期限：