证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；

  ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，并于2015年9月11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年9月29日（星期二） 14:00

  网络投票时间：2015年9月28日- 2015年9月29 日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月28日15:00-2015年9月29 日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：本公司董事长陈勇先生；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共9人，代表有表决权的股份数共60,527,813股，占公司有表决权股份总数的32.37%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数共60,527,813股，占公司有表决权股份总数的32.37%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

  出席本次会议的中小投资者共8人，代表有表决权的股份数18,215,813股，占公司有表决权股份总数的9.74％。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数18,215,813股，占公司有表决权股份总数的9.74%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，子议案逐项审议结果如下：

  1.1回购股份的方式及用途；

  表决结果：同意60,527,813股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,215,813股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  1.2回购股份的价格或价格区间、定价原则；

  表决结果：同意60,527,813股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,215,813股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  1.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；

  表决结果：同意60,527,813股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,215,813股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  1.4拟用于回购的资金总额及资金来源；

  表决结果：同意60,527,813股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,215,813股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  1.5回购股份的期限；

  表决结果：同意60,527,813股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,215,813股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  1.6 决议的有效期；

  表决结果：同意60,527,813股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,215,813股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  1.7对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。

  表决结果：同意60,527,813股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况：同意18,215,813股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  上述议案具体内容见2015年9月11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《 关于回购公司部分社会公众股份的预案》。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、答邦彪律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月二十九日