证券时报多媒体数字报

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-076

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2015 年9月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015年9月 30日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于为部分子公司提供原材料采购履约担保的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了《关于投资天创云征信有限公司的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过了《关于追加部分项目投资的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  第三届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2015年9月30日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2015-077

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为部分子公司提供原材料采购履约担保的议案》，该项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会。现将有关事项公告如下：

  一、公司为子公司向邦基南京、邦基正大、邦基三维、泰兴振华赊购原材料提供履约担保

  1、担保概述

  为生产经营需要，公司8家子公司需向邦基（南京）粮油有限公司（以下简称“邦基南京”）、邦基正大（天津）粮油有限公司（以下简称“邦基正大”）、邦基三维油脂有限公司（以下简称“邦基三维”）、泰兴市振华油脂有限公司（以下简称“泰兴振华”），总金额为400万元，公司拟为8家子公司向邦基采购的400万元原材料款提供担保。

  2、担保具体内容

  公司为8家子公司向邦基南京、邦基正大、邦基三维、泰兴振华合计赊购400万元原材料提供连带履约担保，期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表：

  ■

  该担保行为尚未签订相关协议。

  二、公司为子公司向嘉吉投资（中国）有限公司赊购原材料提供履约担保

  1、担保概述

  为生产经营需要，公司3家子公司需向嘉吉投资（中国）有限公司赊购原材料，总金额为800万元，公司拟为3家子公司向嘉吉投资（中国）有限公司采购的800万元原材料款提供担保。

  2、担保具体内容

  公司为3家子公司向嘉吉投资（中国）有限公司赊购800万元原材料提供连带履约担保，期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表：

  ■

  该担保行为尚未签订相关协议。

  三、公司为子公司向来宝农业贸易(上海)有限公司赊购原材料提供履约担保

  1、担保概述

  为生产经营需要，公司3家子公司需向来宝农业贸易(上海)有限公司赊购原材料，总金额为350万元，公司拟为3家子公司向来宝农业贸易(上海)有限公司采购的350万元原材料款提供担保。

  2、担保具体内容

  公司为3家子公司向来宝农业贸易(上海)有限公司赊购350万元原材料提供连带履约担保，期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表：

  ■

  该担保行为尚未签订相关协议。

  四、公司为子公司向益海嘉里集团赊购原材料提供履约担保

  1、担保概述

  为生产经营需要，公司8家子公司需向益海嘉里集团赊购原材料，总金额1,050万元，公司拟为8家子公司向益海嘉里集团采购的1,050万元原材料款提供担保。

  2、担保具体内容

  公司为8家子公司向益海嘉里集团赊购1,050万元原材料提供连带履约担保，期限为2年。被担保公司情况及具体额度见下表：

  ■

  该担保行为尚未签订相关协议。

  五、董事会意见

  上述被担保公司为公司的控股子公司和全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，赊购原材料主要为其经营所需，公司对其提供履约担保不会损害公司的利益，同意为上述担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过163,128万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为86,720万元，股权质押担保总额为14,350万元，抵押金额600万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2014年度经审计净资产588,548万元计）的27.72%。

  按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次担保不需提交股东大会审议。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  七、备查文件

  公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2015年9月30日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2015-078

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资天创云征信有限公司的议案》、《关于追加部分项目投资的议案》，该两项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

  一、投资天创云征信有限公司

  （一）对外投资概述

  1、北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）拟投资的公司名称为“天创云征信有限公司”，由湖南易宝天创数据服务有限公司（以下简称“湖南易宝天创”）独资设立并有效存续，成立日期为2015年8月24日，注册资本为5000万元，现以原股东转让股权方式引入新的投资方，最终由湖南易宝天创、农信互联、广州南粤基金管理有限公司（以下简称“广州南粤基金”）、北京未来科技城共同投资天创云征信有限公司（以下简称“北京未来科技城”），其中，农信互联出资1305万元，占比26.1%，并按出资比例享有股东权益、承担股东义务。

  天创云征信有限公司依托各方在大数据征信技术与产品能力、农村金融、智慧城市等产品方面的应用场景与资金方面的综合优势，开展个人征信等数据服务业务，向中国人民银行申请《个人征信业务经营许可证》，目前该证正在申请中。

  2、本次投资属于公司董事会决策范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （二）交易对方介绍

  1、湖南易宝天创数据服务有限公司，系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，其法定代表人为唐彬，住所为长沙高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼专业楼、孵化楼348号。

  2、广州南粤基金管理有限公司，系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，其法定代表人为林涛，住所为广州市增城荔城街荔乡路91号1001 房。

  3、北京未来科技城科技发展有限公司，系一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，其法定代表人为张威，住所为北京市昌平区北七家镇定泗路 237号都市绿洲105。

  （三）投资标的基本情况

  1、公司名称：天创云征信有限公司

  2、注册资本：5,000万元。

  3、出资方式：全部来源于自有资金，由农信互联、湖南易宝天创、广州南粤基金、北京未来科技城共同出资。

  4、农信互联出资金额：1305万元。

  5、公司类型：有限责任公司。

  6、经营范围：企业征信、个人征信业务。前述经营范围以工商登记管理机关核准的为准。

  （四）对外投资合同的主要内容

  1、合同主体名称

  甲方：湖南易宝天创数据服务有限公司

  乙方：北京农信互联科技有限公司

  丙方：广州南粤基金管理有限公司

  丁方：北京未来科技城科技发展有限公司

  2、合作方案

  甲方以零对价向其他三方转让股权方式，实现四方对天创云征信有限公司的共同投资，具体投资方案如下：

  ■

  3、违约条款

  任何一方未依约缴纳出资，经甲方催告3个工作日内仍未出资的，甲方有权解除股权转让协议。

  4、管理层安排

  天创云征信有限公司董事会由5名董事组成，由甲方委派3名，乙方委派1名，故提请委派薛素文先生担任董事，丙方委派1名，天创云征信有限公司设监事1名，由丙方委派，总经理1名，由甲方委派，副总经理2名，乙方委派1名，故提请委派董聪先生担任副总经理，丁方委派1名。

  （五）投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、投资的目的

  投资完成后，农信互联将与天创云征信公司开展三农领域的征信业务合作，利用农信互联在农业大数据与湖南易宝天创在结算领域的大数据优势，通过天创云征信公司的专业团队，为农村、农业、农民提供准确、及时、便捷、可靠、多样化的征信服务，完善农信互联的农业互联网生态圈，推动农业互联网金融业务的快速发展。

  2、存在的风险

  天创云征信有限公司正在申请《个人征信业务经营许可证》，审批时间不确定，可能影响开展相关业务的风险；本次投资是公司拓展业务领域的全新尝试，业务本身可能存在信息安全风险、道德风险、法律风险。

  3、对公司的影响

  上述投资是实现公司建立农业互联网平台生态圈的重要步骤，将进一步加强公司在互联网金融领域的布局，提升互联网金融产品的安全、高效性，进一步推动互联网金融业务的快速发展，有助于提升公司价值。

  本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

  二、追加部分项目投资

  (一)对甘肃大北农12万吨猪饲料项目追加投资

  2011年9月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于将部分超募资金用于新建项目的议案》，计划投资4512万元在甘肃兰州新建12万吨猪饲料生产线项目。因办理土地使用权、建设规划相关手续等原因，该项目延期至2014年年底开工，目前该项目正在建设中。考虑到甘肃市场对教保料需求较大，从北京科技园运输教保料到甘肃，运费、配货时间等因素会消耗掉大量的利润，公司拟在原有工艺基础上增加教保料生产线及相关膨化、粉碎、混合、配电等配套设备，工艺改变后，相关的建筑面积及配套设施也相应的增加，另外，因项目延期实施，建设所需的人工、材料等成本也有所增加，故公司拟对该项目追加投资2531万元投资。

  独立董事关于公司使用自有资金对该项目进行追加投资的独立意见：有利于进一步完善募投项目建设，有利于推进甘肃大北农的业务发展，该项投资对公司的经营和财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，程序规范、合法，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。同意公司使用自有资金对募投项目甘肃大北农12万吨猪饲料项目追加投资。

  （二）对唐山大北农改扩建项目追加投资

  2014年8月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于唐山大北农改扩建工程项目的议案》，计划投资8088万元，将唐山大北农种猪场和种猪场西侧窑厂改建成为集科研实验、培训和示范基地为一体的高规格科技园。目前唐山大北农扩建项目正在建设中，为进一步达到将整个科技园建成为生态化、园林化的国际、国内养猪技术参观交流示范和科技创新平台的目的，公司拟对该项目追加投资3068万元，用于增加建设攻毒实验用房及相应的配套设施、改造原有的供暖、供水、供电、排水、污水管道等综合管网、增加沼气处理系统、增加环卫及供料系统等。

  公司使用自有资金对该项目进行追加投资，有利于推进唐山大北农的业务发展，该项投资对公司的经营和财务状况不构成重大影响。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2015年9月30日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2015-079

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于调整公司董事会

  各专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事邱玉文先生、李绍明先生、独立董事秦玉昌先生已辞去董事或独立董事职务，为不影响公司董事会及各专门委员会各项工作的顺利开展，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》，公司调整董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：

  战略委员会：

  调整前：邵根伙先生（主任委员）、邱玉文先生、李绍明先生

  调整后：邵根伙先生（主任委员）、薛素文先生、张立忠先生

  审计委员会：

  调整前：陈磊先生（主任委员）、冯玉军先生、李绍明先生

  调整后：陈磊先生（主任委员）、冯玉军先生、薛素文先生

  提名委员会：

  调整前：秦玉昌先生（主任委员）、陈磊先生、邱玉文先生

  调整后：冯玉军先生（主任委员）、陈磊先生、张立忠先生

  薪酬与考核委员会：

  调整前：冯玉军先生（主任委员）、秦玉昌先生、薛素文先生

  调整后：冯玉军先生（主任委员）、陈磊先生、薛素文先生

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2015年9月30日

  证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-080

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2015年9月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年9 月30日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会监事季卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于追加部分项目投资的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票3票，其中同意票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  王平先生因个人原因请求辞去监事会主席一职，导致公司监事会主席一职空缺，现选举季卫国先生担任第三届监事会主席。

  表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司监事会

  2015年9月30日