证券时报多媒体数字报

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 公告编号：临2015-082号

  中科英华高技术股份有限公司

  第八届第七次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司第八届第七次董事会会议于2015年9月28日以通讯表决方式召开。董事长王为钢先生主持了会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并一致通过了以下议案：

  《关于出售资产及资产剥离相关事项的议案》

  公司及公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司近日与中天城投集团股份有限公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称：贵阳金控）就出售公司全资子公司联合铜箔持有的中融人寿10，000万股股份（占中融人寿总股本20%）及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股相关事项签订了股权转让框架协议。根据该框架协议，贵阳金控拟收购经资产剥离后的联合铜箔100%的股权。

  公司将根据该框架协议的相关条款，继续推进本次重大资产重组出售资产的相关事项，尽快督促中介机构完成尽职调查工作，并就联合铜箔的资产剥离事宜作出妥善处理。

  公司将在上述工作完成后，依据双方共同认可的具有证券从业资格的审计、评估机构，对标的资产所出具的审计、评估结果，协商确定标的资产的最终转让价格、签署正式的股权转让协议，并再次提交董事会、股东大会进行审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司

  董事会

  2015年9月30日

  股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-083

  中科英华高技术股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因重大资产重组事项，经申请，股票自2015年7月10日起停牌（详见公司公告临2015-043），并于2015年8月7日、2015年9月8日先后发布了《中科英华重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（详见公司公告临2015-060、2015-077）。

  自公司停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，目前已聘请财务顾问机构，并签署财务顾问协议，中介机构正进行尽职调查工作。

  由于重大资产重组的方案和正式协议内容尚需待中介机构完成尽职调查工作后再行确定；重组方案涉及的相关问题仍需论证磋商，有关各方仍需进一步沟通、论证重组方案，所以公司股票将继续停牌，但公司将不迟于10月16日披露重大资产重组预案。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资者风险。

  特此公告。

  中科英华高技术股份限公司

  董事会

  2015年9月30日