证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2015年9月29日下午2：50

  网络投票时间: 2015年9月28日至2015年9月29日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月28日下午3:00至2015年9月29日下午3:00 的任意时间。

  2、股权登记日：2015年9月22日

  3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议的总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共6人，代表股份1,013,470,776股，占公司总股份数的56.1732%。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数1,013,390,276股，占公司总股份数的56.1687%；

  通过网络投票的股东共有3人，代表股份数80,500股，占公司总股份数的0.0045%。

  2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  审议并通过了《关于按持股比例为上海凯祥房地产有限公司提供担保的议案》。

  本公司根据持有上海凯祥房地产有限公司（以下简称"凯祥公司"）的股权比例为凯祥公司不超过26.4亿元借款的30%提供担保。具体如下：

  本公司与工商银行签订新的《保证协议》，约定按照对凯祥公司的持股比例（30%）为凯祥公司不超过26.4亿元银行借款（具体以实际发生为准）以及贷款人为实现债权所发生的全部律师费、诉讼费等费用和支出提供连带责任保证担保；即使存在其他主体同时为凯祥公司偿还债务提供连带责任保证担保，保证人的担保责任亦仅限于上述借款金额的30%范围，而不对超出该范围的其他主体需承担的责任承担连带责任。上述保证协议生效后，贷款银行与本公司签订《原保证责任终止协议》，解除于2014年7月21日签署的《保证合同》，解除公司为凯祥公司承担的100%担保责任。

  凯祥公司另一股东上海宝华企业集团有限公司（以下简称"宝华集团"）与公司签署《反担保（保证）合同》，宝华集团为公司签订新的《保证协议》所承担的全部担保责任提供反担保；宝华集团同意与嘉凯城集团（上海）有限公司签订《协议书》，约定本公司仅承担保证范围内30%的保证责任，宝华集团承担70%，且各自的保证责任互不连带。

  表决情况：同意股数1,013,390,276股，占出席会议有效表决权的99.9921%；反对股数80,500股，占出席会议有效表决权的0.0079%；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数0股；反对股数80,500股，占出席会议有效表决权的0.0079%；弃权股数0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：许胡英、周媛媛

  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年第六次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十九日