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  证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2015-057

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本公司于2015年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

  2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、主持人：本公司董事长但昭学先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年9月29日（星期二）下午14:00 开始；

  （2）网络投票时间：2015年9月28日（星期一）至2015年9月29日（星期二）。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年9月28日15:00 至2015年6月4日15:00 期间的任意时间。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月4日9:30 至11:30，13:00 至15:00。

  5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司于2015年9月11日召开的第六届董事会第三十四次会议和2015年9月11召开的第六届监事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 366,116,214 股，占公司有表决权总股份的 62.4366 ％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 366,116,214 股，占公司有表决权总股份的 62.4366 ％。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0 ％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 3,240 股，占公司有表决权总股份的 0.0006 ％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,240 股，占公司有表决权总股份的 0.0006 ％。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0 ％。

  （2）公司高级管理人员、第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人、第七届监事会职工监事候选人及见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东所持表决权的2/3以上通过：本次会议以特别决议方式通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。

  总表决情况：

  同意366,116,214股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  2、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案 》。

  总表决情况：

  同意366,116,214股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

  表决结果：审议通过。

  3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

  采用累积投票制选举但昭学先生、陈健先生、王琦先生、林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事。

  3.1关于选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

  总表决情况：

  同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。

  表决结果：审议通过。

  3.2关于选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

  总表决情况：

  同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。

  表决结果：审议通过。

  3.3关于选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

  总表决情况：

  同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。

  表决结果：审议通过。

  3.4关于选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

  总表决情况：

  同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。

  表决结果：审议通过。

  4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

  4.1关于选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  总表决情况：

  同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。

  表决结果：审议通过。

  4.2关于选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事的议案

  总表决情况：

  同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。

  表决结果：审议通过。

  5、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

  5.1关于选举钟林先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

  总表决情况：

  同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。

  表决结果：审议通过。

  5.2关于选举何龙飞先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

  总表决情况：

  同意 366,116,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100 ％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100 ％。

  表决结果：审议通过。

  经过公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庞璧薇女士与上述当选的股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：岳秋莎、梁定君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  2015年9月29日

  证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015-058

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广西贵糖（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年9月29日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面、邮件和传真方式于2015年9月14日发出。参加本次会议的董事应到6人，实到6人，成员有：但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长但昭学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  一致推选但昭学先生担任公司第七届董事会董事长（简历见附件1）。

  表决结果：赞成的6票，反对的0票，弃权的0票。

  2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

  一致推选王琦先生担任公司第七届董事会副董事长（简历见附件2）。

  表决结果：赞成的6票，反对的0票，弃权的0票。

  3、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司董事会换届选举已完成，重新选举委员组成第七届董事会专门委员会，各专门委员会人员构成如下：

  （1）战略发展与投资决策委员会委员：但昭学、王琦、顾乃康（独立董事）。主任委员：但昭学。

  （2）审计委员会委员：陈健、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独立董事）。主任委员：龚洁敏。

  （3）提名委员会委员：林钦河、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独立董事）。主任委员：顾乃康。

  （4）薪酬与考核委员会委员：王琦、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独立董事）。主任委员：龚洁敏。

  表决结果：赞成的6票，反对的0票，弃权的0票。

  备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  2015年9月29日

  附件1：第七届董事会董事长简历

  但昭学：男，1964年出生，清华大学硕士研究生，工程师，中共党员。1992年7月至1997年6月历任广东省经济委员会科员、副科长、主任科员；1997年6月至1999年4月任广东省能源利用监测中心主任、广东粤能科技实业有限公司总经理；1999年4月至2002年11月历任广东粤能（集团）有限公司副总经理、总经理；2002年11月至2004年8月任广东省广业投资集团总经理；2004年8月至2009年2月历任广东省广业电子机械产业集团有限公司总经理、副董事长；2009年2月至2012年12月任广东省广业电子机械产业集团有限公司董事长；2011年10月至2012年2月任广西贵糖集团有限公司副董事长。2012年2月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司（曾用名:广西贵糖集团有限公司）董事长、董事。2013年1月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、董事。

  但昭学先生任本公司股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事长，未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

  附件1：第七届董事会副董事长简历

  王琦：男，1964年出生，中山大学硕士研究生，高级经济师，中共党员。1984年7月毕业于中山大学地质系。1984年7月至1993年12月历任云硫采选公司技术员、车间副主任、主任；1994年1月至1996年4月历任云硫集团露天矿调度室主任、副矿长；1996年5月至1998年11月任云硫集团企管处副处长；1998年11月至2002年4月任云硫集团计划统计处第一副处长（其间：1999年9月至2002年4月广东省社会科学院经济管理在职研究生）；2002年4月至2005年10月任云浮硫铁矿企业集团公司总经理办公室主任；2005年10月至2006年12月任云浮硫铁矿企业集团公司企业管理部部长；2007年1月至2010年3月任云浮硫铁矿企业集团公司副总经理；2010年3月至2011年9月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总经理（主持经营工作）、党委委员；2011年9月-2012年12月任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2012年12月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事长、党委书记、兼任广东广业云硫矿业有限公司董事长、党委书记。

  王琦先生任本公司股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事长、党委书记，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

  证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015-059

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年9月29日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2015年9月18日送达全体监事。参加会议的监事应到3人，出席现场会议监事3人，成员有钟林、何龙飞、庞璧薇，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  选举钟林先生担任公司第七届监事会主席（简历附后）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2015年9月29日

  附件：

  第七届监事会主席简历

  钟林，男，1971年出生，香港中文大学金融财务工商管理学专业研究生硕士，经济师。1994年中央财经大学货币银行学专业毕业入伍，就职国防科工委生产管理部，任企业管理局科员；1995年至1998年，历任国防科工委惠州办事处科员，惠州远望科工贸公司财务主管，1998年转业； 1999年至2001年，任深圳远望投资发展有限公司财务经理；2002年1月至2014年，由深圳远望投资发展有限公司派驻深圳中航信息科技产业股份有限公司，历任财务总监、投资总监；公司董事、董事会秘书、董事会审计委员会委员；兼任惠州中航科技工业有限公司董事。2014年8月，调入广东省广业资产经营有限公司，任职下属企业"广西广业粤桂投资集团有限公司"（曾用名：广西贵糖集团有限公司）监事会主席。2014年11月任广西贵糖（集团）股份有限公司监事、监事会主席。

  钟林先生任本公司股东广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

  证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015-060

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会职工代表监事任期已届满。根据《公司章程》的有关规定，公司于2015年9月17日召开第十九届第六次职工代表大会，选举庞璧薇女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会届满。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  2015年9月29日

  附：

  第七届监事会职工代表监事简历

  庞璧薇，女，1963年出生，大专，高级工程师，中共党员。1988年毕业于浙江杭州轻工职业大学食品工程专业。1982年8月至1989年12月在广西贵糖（集团）股份有限公司制糖厂任检验员。1989年12月至今历任广西贵糖（集团）股份有限公司品控部质量管理员、业务主办、副经理、经理，2011年5月至今历任生产技术党支部副书记、书记，现任品控部经理、生产技术党支部书记，2013年1月至2013年11月兼任企业管理部经理。2012年3月任广西贵糖（集团）股份有限公司监事。

  庞璧薇女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，持有本公司股票800股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。