证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年9月29日

  (二)股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路109号327会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式的合法性

  会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事丁波、姜建平因出差在外，委托独立董事王涌代为出席会议；独立董事张志国因出差在外，缺席本次会议；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于接受控股股东8000万元财务借款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  由于议案1涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对议案1的表决进行了回避。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所

  律师：胡凤滨、张迎泽

  2、 律师鉴证结论意见：

  律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  龙建路桥股份有限公司

  2015年9月30日