证券时报多媒体数字报

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-64

  江西赣能股份有限公司

  2015年第五次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣能股份有限公司2015年第五次临时董事会会议通知于2015年9月24日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2015年9月29日以通讯方式召开。公司9名董事参与表决，与会人员经过认真审议，通过如下决议：

  一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于参与投资江西航天云网科技有限公司的议案：

  同意公司与航天云网科技发展有限责任公司共同出资组建江西航天云网科技有限公司，项目公司注册资本金人民币5,000万元，其中公司认缴出资额为人民币2,000万元，占注册资本的40%。

  具体情况请查阅公司于2015年9月30日刊登在的《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司关于参与投资江西航天云网科技有限公司的公告》。

  二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于处置房产的议案：

  为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，同意公司在上海联合产权交易所以不低于评估价值1,282.70万元公开挂牌对外出售公司所拥有的位于上海市虹桥路2388号372幢房产,并授权公司管理层全权代表公司办理出售事宜并签署相关合同及文件。

  公司已委托江西中审资产评估有限公司对拟出售房产进行了估价，评估方法采用市场法进行评估，根据《江西赣能股份有限公司拟资产处置涉及的房产评估报告书》（赣中审评字（2015）第35号），“评估基准日2015年4月30日正常经营的前提下，江西赣能股份有限公司拟资产处置涉及的房产的市场价值为12,827,000.00元。”

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  根据深交所《上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次出售闲置房产事项，将对公司经营成果产生积极影响，有利于公司盘活现有资产，有效回笼资金，并进一步提升公司资产运营效率。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2015年9月29日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-65

  江西赣能股份有限公司

  关于参与投资江西航天云网科技

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为积极响应国家“互联网+”行动计划，把握当下互联网时代的新机遇，抢占互联网经济制高点，依托江西省和航天科工的产业基础及资源优势，推动江西省传统产业转型升级，打造大众创业、万众创新的发展引擎，公司拟与航天云网科技发展有限责任公司（以下简称“航天云网”）合资组建江西航天云网科技有限公司（以下简称“江西航天云网”、“项目公司”），致力于打造江西省互联网创新服务平台，负责互联网云平台的推广、运营及产业化工作，提升传统产业和推广制造技术，为江西省经济增长提供新的支撑点，为实现两化深度融合与工业企业创新发展提供服务支撑。

  2、公司本次投资参股组建江西航天云网项目事宜已经公司2015年9月29日召开的公司2015年第五次临时董事会会议审议通过，无须提交股东大会审议。

  3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方介绍

  航天云网科技发展有限责任公司（简称航天云网，缩写CASICloud）是中国航天科工集团公司联合所属单位共同出资成立的高科技互联网企业，是中国航天科工集团抢占互联网经济制高点的重要行动主体，航天云网的业务领域聚焦在云制造、创新创业、工业商城、金融服务和高效物流五大业务领域，发挥航天云网产业服务体系的协同作用，为航天云网平台用户开展协同制造、对外公开采购、产品服务营销等业务提供平台服务，为地方政府、行业企业提供公共平台服务，构建航天云网产业生态系统。航天云网基本信息如下：

  航天云网基本信息表

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  三、投资标的基本情况

  1、出资方式

  项目公司由公司与航天云网共同投资成立，注册资本金人民币5,000万元，其中公司认缴出资额为人民币2,000万元，占注册资本的40%；航天云网认缴出资额为人民币3,000万元，占项目公司注册资本的60%；

  2、标的项目基本情况

  江西航天云网是基于统一的综合性公共服务门户的互联网平台，将围绕促进产业转型升级、提升江西制造竞争力的战略目标，面向江西省重点产业企业、重点产业集聚区，通过引入应用大数据、云计算、物联网等先进技术，根据使用对象的不同重点打造服务于江西的特色航天云网平台。构建产业资源云端聚集、产业模式云端创新、产业配套云端发展的新型产业生态环境，形成结构合理、功能配套、竞争力强，数字化、网络化、智能化特色鲜明的江西省现代产业体系，建立覆盖重点产业集群、行业、兼顾龙头与中小企业的示范性标杆。

  四、协议主要内容

  1、投资金额

  项目公司注册资本金5,000万元，公司认缴出资额为人民币2,000万元，占注册资本的40%。

  2、支付方式

  合作双方按各自股权比例以货币现金方式出资。

  五、投资目的、存在风险和对公司的影响

  1、投资目的

  航天云网是航天科工集团积极响应国家“互联网+”行动计划，把握当下互联网时代的新机遇，抢占互联网经济制高点的重要举措，致力于打造面向广大企业的产业服务、公共服务、商业服务等综合性互联网平台，共同推进基于互联网的云制造和制造业供应链云服务平台、服务于中小企业的互联网金融平台、开放的企业信用公共云服务平台、中小企业的IT服务云平台以及“大众创业、万众创新”的众创空间平台。

  公司和航天云网合资组建的江西航天云网，是江西省互联网创新服务平台，负责互联网云平台的推广、运营及产业化工作，提升传统产业和推广制造技术，向江西航天云网内外企业提供覆盖制造全流程的资源支持，为江西省经济增长提供新的支撑点，为实现两化深度融合与工业企业创新发展提供服务支撑。

  经公司初步调研，该项目符合国家及高新开发区的政策要求和经济发展趋势，具有较好的盈利前景，符合公司“以电为主、适度多元化”的发展战略。

  2、潜在风险

  （1）市场风险

  一是市场不确定性带来的风险。从江西省的制造业整体而言，服务转型升级刚刚开始，“互联网+”也需要更多地付诸实践才有产业化的可能，企业存在信任度的问题，平台构建存在可用度的问题；二是市场竞争带来的风险。目前，在制造业信息化行业领域存在多个竞争对手，各竞争对手在相应细分行业领域已经发展了特定的用户群体，将有可能对公司在云制造领域的市场地位造成威胁。

  （2）技术风险

  一是信息安全风险。随着平台的开发、业务功能逐渐完备以及用户数量的大幅增长，平台的技术安全问题将日益凸显；二是技术研发、产品开发以及技术更新换代带来的风险。

  （3）商业模式风险

  航天云网为制造业信息化提供了一种崭新的理念与模式，其产业正处于起步阶段，尚未有成熟的商业模式可以借鉴，航天云网整体商业模式需要在推广及市场实践中逐步摸索，存在模式不成熟风险。

  3、对公司的影响

  投资该项目符合公司“以电为主、适度多元化”的发展战略，有利于推动公司产业升级。经初步预测，该项目具有较好的盈利前景，但短期内对公司财务状况，经营成果不会产生重大影响。

  特此公告

  江西赣能股份有限公司董事会

  2015年9月29日