证券时报多媒体数字报

  股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2015－68

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第六届五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月28日，公司董事会以通讯方式召开了第六届五次会议。会议通知于2015年9月23日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：

  一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳高新支行申请授信额度的议案》

  同意深圳市特发信息股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币30000万元的综合授信额度，期限1年，授权公司王宝先生签署有关文件。同意深圳市特发信息光电技术有限公司、深圳市特发泰科通信科技有限公司可以以该公司自己的名义使用上述额度，其中，深圳市特发信息光电技术有限公司可共用额度不超过1000万元人民币，深圳市特发泰科通信科技有限公司可共用额度不超过3000万元人民币。深圳市特发信息股份有限公司对此产生债务承担连带清偿责任。

  所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

  公司2014年向中国银行深圳市分行申请的为期一年的授信已经到期。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请对外基本授信的议案》

  同意公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请不超过人民币贰亿元的对外基本授信业务，期限一年。

  公司系首次向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请授信。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度的议案》

  同意向建行申请综合融资额度10000万元整，期限1年。

  公司2014年向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的为期一年的授信已经到期。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十九日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-70

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于董事会决议的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2015年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《董事会第六届五次会议决议公告》。由于公司工作人员疏忽，导致第二项议案的决议内容表述有误，现更正如下：

  原披露为：

  "二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请对外基本授信的议案》

  同意公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请不超过人民币贰亿元的对外基本授信业务，期限一年。

  公司系首次向光大银行股份有限公司深圳分行申请授信。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。"

  现更正为：

  "二、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请对外基本授信的议案》

  同意公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请不超过人民币贰亿元的对外基本授信业务，期限一年。

  公司系首次向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请授信。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。"

  更正后的公告全文，详见公司2015年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登的《董事会第六届五次会议决议公告》（更正后）。

  除上述更正外，原公告中其他内容保持不变。对以上错误给投资者带来不便，深表歉意。今后公司将加强信息披露工作的审核，提高信息披露质量。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月三十日