证券时报多媒体数字报

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-057号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，于2015年9月25日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2015年9月29日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年处置部分固定资产的议案》；

  同意公司处置郑州、南京、深圳等地分公司原有的9处老旧办公用房，合计面积约6565.5平方米，处置价格不低于各评估报告的评估价值。同时授权公司经营层就本次处置事宜，签署相关协议、办理其他与处置资产有关的事项。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》；

  同意公司变更注册地址为“杭州市滨江区阡陌路555号”；同意相应对《公司章程》的部分内容作以下修改：

  ■

  同意本议案提交公司股东大会审议。

  《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

  同意公司于2015年10月22日召开2015年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第三次会议、第五次会议和第六次会议提交的相关议案。

  《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月30日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-058号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于变更注册地址并修订公司章程的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》，同意公司变更注册地址为“杭州市滨江区阡陌路555号”，并相应对《公司章程》的第五条内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

  一、注册地址变更情况

  1、原注册地址：杭州市马塍路36号；

  2、变更后的注册地址：杭州市滨江区阡陌路555号。

  二、根据注册地址变更，对《公司章程》的修订情况

  ■

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月30日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-059号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年10月22日下午15:30。

  （2）网络投票时间：2015年10月21日至2015年10月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月21日下午15:00至2015年10月22日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年10月16日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决，并且可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于增加2015年综合授信业务额度的议案》；

  2、《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的议案》；

  3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

  6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

  7、《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；

  8、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

  9、《核心员工跟投创新业务管理办法（草案）》；

  10、《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》。

  上述议案1-8由公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案9由公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案10由公司第三届董事会第六次会议审议。其中，议案2、议案3、议案10需由股东大会以特别决议方式审议，其他议案以普通决议方式审议。

  三、参加现场会议的股东登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

  2、登记时间：2015年10月20日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

  3、登记地点：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362415

  2、投票简称：海康投票

  3、投票时间：2015年10月22日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“海康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

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  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月21日下午15：00，结束时间为2015年10月22日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

  2、本次会议联系方式：

  联系地址：杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室

  （杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼22楼）

  联系人：郑一波

  电话：0571-89710492

  传真：0571-89986895

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  2015年9月30日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。本次委托仅限于本次股东大会。

  本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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  特别说明事项：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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  委托人姓名或名称（签章）：

  委托时间： 年 月 日